Государственный регулятор США преследует крупнейшую криптобиржу Binance

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против крупнейшей криптобиржи Binance из-за того, что компания заработала «миллиарды долларов» на отмывании денег.

Суть процесса в том, что Binance заработала на транзакциях около $11,6 млрд: якобы активы клиентов биржи были смешаны и переведены в обход установленных регулятором правил на биржу Binance.US, подконтрольную владельцу Binance Чанпэну Чжао. .

Процесс также включает Sigma Chain, также управляемую Чжао. Период, за который Binance отмывал деньги, — с июня 2018 года по июль 2021 года.

Основное обвинение SEC заключается в том, что Binance и ее операционная компания BAM Trading управляли биржей Binance.US, которая была создана для американских клиентов после того, как Binance покинула рынок криптовалют США в 2019 году. SEC утверждает, что Чанпэн Чжао и Binance «тайно контролировали» операции Binance.US.