Binance наняла экс-следователя Минфина США для борьбы с отмыванием средств

Новейший сотрудник одной из больших криптобирж займется борьбой с отмыванием средств и налаживанием отношений компании с финансовыми регуляторами по всему миру.

Одна из больших криптобирж Binance объявила о предназначении бывшего следователя по уголовным делам Министерства денег США Грега Монахана на должность сотрудника по борьбе с отмыванием средств. В Минфине Монахан отвечал за расследование уклонения от уплаты налогов и остальных денежных злодеяний, сказала компания.

По словам представителя торговой площадки, ранее Монахан управлял международными расследованиями, связанными с борьбой с киберпреступностью и терроризмом. Его деятельность будет сосредоточена на расширении интернациональных программ Binance по борьбе с отмыванием средств, также на укреплении отношений организации с финансовыми регуляторами по всему миру.

В 2021 году торговая площадка столкнулась с давлением глобальных денежных регуляторов. 13 августа она сказала, что жителям Южной Кореи и Малайзии больше не доступны некие продукты компании, а именно торговые пары с корейской воной (KWN) и малазийским ринггитом (MYR), варианты оплаты этими же валютами, также P2P-приложения. В Binance растолковали конфигурации в работе требованиями местных властей.

В июле Binance предупредила, что прекращает торговлю криптовалютными деривативами на местности Европы. Первыми странами, для которых эта возможность оказалась недосягаема, стали Германия, Нидерланды и Италия. Их обитатели не могут открывать новейшие счета для торговли фьючерсными либо производными продуктами. Криптобиржа также стала фигурантом расследованией в Таиланде, Сингапуре и на Каймановых островах.

Подписывайтесь на BitNovosti в Telegram.

Author: Anonim