Bitcoin Mixer наказан FinCEN штрафом в размере 60 миллионов баксов

Helix был Bitcoin Mixer, принадлежащим Ларри Дину Хармону. Сейчас FinCEN оштрафовал его на 60 миллионов баксов за деятельность в качестве незарегистрированного криптоигрока.

Сеть по борьбе с финансовыми злодеяниями США лишь что нанесла очередной удар по энтузиастам неприкосновенности личной жизни, объявив о первом наказании Bitcoin Mixer.

Согласно официальному пресс-релизу, FinCEN оформил штатский штраф в размере 60 миллионов баксов против Ларри Дина Хармона, человека, ответственного за несколько сервисов, нацеленных на конфиденциальность биткоинов. Ларри Дин Хармон был идеологическим вдохновителем Dropbit для Lightning Network Wallet и сервисов анонимизации биткоинов Coin Ninja и Helix.

По данным FinCEN, биткойн-миксеры Helix и Coin Ninja работали как незарегистрированные компании, обслуживающие валютные переводы (MSB). Из-за этого Harmon действовал, не подчиняясь законам США, уклоняясь от уплаты налогов и пропуская определенные требования, которые могли быть неотклонимыми, если б его платформы были лицензированы.

FinCEN утверждает, что с 2014 по 2020 год биткойн-миксеры Harmon содействовали анонимизации не наименее 311 миллиона баксов при помощи наиболее 1 миллиона разных транзакций BTC.

В дополнение к валютным штрафам Хармону угрожают уголовные обвинения в связи с деятельностью, способствовавшей отмыванию средств. Власти говорят, что каждый раз, когда служба разрешает всякую транзакцию, созданную для отмывания средств, она перебегает в сферу беззаконности, потому, хотя на техническом уровне роль в микшере биткоинов не является нелегальным, роль в нем вкупе с правонарушителями делает эту деятельность нелегальной.

Создатель: Алена Исакова

Источник: cryptopotato.com

Источник

Author: Anonim