BitGo соглашается с Минфином США по поводу нарушения санкций

Криптофирма BitGo договорилась с Управлением по контролю за зарубежными активами Министерства денег США (OFAC) в отношении очевидных нарушений программ санкций.

Согласно OFAC, BitGo не сумел помешать лицам, находящимся в санкционированных юрисдикциях, таковых как Крым, Куба, Иран, Судан и Сирия, открывать счета и воспользоваться услугами «жаркого кошелька». Тривиальные нарушения произошли в период с 2015 по 2019 год, когда BitGo обработала 183 транзакции с цифровой валютой на общую сумму практически 9130 баксов.

OFAC заявило, что у BitGo была причина знать, что некие из его юзеров находятся в странах, на которые распространяются санкции, на основании IP-адресов этих юзеров, но не смогла воплотить контроль во время транзакций. Так как BitGo добровольно не раскрыла тривиальные нарушения, компания выплатит штраф.

Компания согласилась выплатить 98 830 баксов для урегулирования собственной возможной штатской ответственности. Штраф за такие случаи может достигать 53 миллионов баксов, но этот вариант «не является возмутительным», — заявило OFAC, добавив, что BitGo сотрудничала со следствием, приняла меры по исправлению положения и наняла головного спеца по комплаенсу.

В целом, вариант подчеркивает, что криптографические компании должны сделать нужные шаги для осознания и понижения рисков санкций, как и все поставщики денежных услуг, — заявило OFAC.

Создатель: Алена Исакова

Источник: theblockcrypto.com

Источник

Author: Anonim