Прошлый следователь Минфина США возглавил отдел GMLRO биржи Binance — Bits Media

Создатель Демури Гойтиев На фоне возрастающего нормативного контроля биржа Binance наняла Грега Монахана из Минфина США для управления направлением отчетности о отмывании средств (GMLRO) и взаимодействия с правоохранительными органами.

На веб-сайте Binance сообщается, что Грег Монахан (Greg Monahan) имеет практически 30-летний стаж гос службы, огромную часть из которых он работал следователем Минфина США. Он расследовал налоговые злодеяния, случаи отмывания средств и остальные связанные с сиим денежные злодеяния. Управлял сложными международными расследованиями, в итоге которых были пойманы некие из больших киберпреступников.

«Мои усилия будут сосредоточены на расширении интернациональных программ Binance по борьбе с отмыванием средств (AML), проведении расследований, которые посодействуют сделать криптоиндустрию наиболее неопасным местом, также на укреплении отношений Binance с регулирующими и правоохранительными органами по всему миру», — произнес Монахан.

Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) приветствовал предназначение Монахана и выразил надежду, что усиление команды профессионалов по сохранности предоставит Binance новейшие способности в деле защите интересов биржи и криптосообщества в целом.

С 2020 года Binance прирастила международную команду и консультативный совет по соблюдению нормативных требований в 5 раз. Карен Леонг, занимавшая должность начальника GMLRO с 2018 года, остается в Binance директором по комплаенсу и продолжит надзирать деятельности биржи на соответствие требованиям и нормам законодательства.

Binance не один раз подвергалась пристальному вниманию со стороны глобальных регулирующих органов. По данной нам причине ей пришлось ограничить некие из собственных сервисов, к примеру торговлю фьючерсами в нескольких странах Евро союза.

Источник

Author: Zero