CFTC обвинила основоположников Global Trading Club в краже около $1 млн у инвесторов

Создатель Victoria Grain Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила создателей проекта Global Trading Club (GTC) в мошенничестве и краже около $1 млн в BTC у инвесторов.

По данным ведомства, устроителями проекта Global Trading Club стали трое резидентов штата Техас и обитатель штата Флорида. Они инкриминируются в предоставлении инвесторам заранее неверной инфы. Обвиняемые заявляли о том, что с вложенными средствами работают трейдеры, имеющие долголетний опыт торговли криптовалютами. По словам управляющих GTC, для торговли биткоином они употребляли ботов своей разработки. 

CFTC утверждает, что Global Trading Club представляет собой криптовалютную пирамиду, в какой участники получали доп вознаграждение за вербование новейших вкладчиков. От проекта пострадали 27 инвесторов, а общая сумма их утрат составила $989 000.

Ведомство потребовало, чтоб устроители проекта возвратили обманутым инвесторам все нелегально приобретенные средства. Не считая того, руководителям Global Trading Club запрещается регистрировать компании и производить последующую торговлю финансовыми активами во избежание последующих нарушений Акта о товарных рынках (Commodity Exchange Act) и регуляторных требований ведомства.

В июле CFTC оштрафовала стартап Abra на $150 000 за незарегистрированную продажу свопов с ценными бумагами на криптоактивы, а в конце прошедшего месяца обвинила основоположников пирамиды «1st Million Pool» в мошенничестве на $27 млн. При всем этом необходимо отметить, что председатель CFTC Хит Тарберт (Heath Tarbert) лояльно относится к криптовалютной деятельности, если она не нарушает положения регулирующих органов. Ранее Тарберт предложил упростить для стартапов функцию дизайна документов и получения разрешений для работы с криптовалютами в США.

Источник

Author: Zero