Чилийский банк Itau винит биржу Buda в подделке документов и нелегальном выводе средств

Создатель Victoria Grain Чилийский банк Itau подал иск в Трибунал по делам о конкуренции против криптовалютной биржи Buda, обвинив ее в подделке документов и выводе клиентских средств без авторизации. Биржа опровергает свою вину.

Банк предъявлял претензии к Buda еще в феврале, а 2 сентября Itau подал иск в Трибунал по делам о конкуренции (TDLC), утверждая, что биржа занимается мошенничеством и не соблюдает требования регуляторов. Согласно обвинению, в конце февраля 2020 года управление чилийской биржи Buda перевело $26 000 с клиентского счета банка на площадку Buda.com. Для совершения данной для нас транзакции использовались сфабрикованные банковские данные, адресок электрической почты и цифровая копия удостоверения личности. 

Itau заявил, что пользовательский профиль был сотворен на имя жертвы, от лица которого управление Buda типо нелегально приобретало криптовалюты на собственной площадке. Пострадавший клиент банка обратился в прокуратуру, а Itau возобновил разбирательство с торговой площадкой, обвинив ее в непринятии соответствующих мер для соблюдения требований регуляторов. Представитель биржи Badu Диего Вера (Diego Vera) опровергает обвинения банка, при всем этом выражает сожаление по поводу кражи банковских данных клиента.

«Мы не осознаем, почему банк винит нас в мошенничестве. Кража идентификационных данных юзера произошла в Itau, а не на нашей платформе. Представьте, что вор ограбил банк и купил на эти средства телек. Это вина человека, продавшего телек, либо банка с низким уровнем сохранности?», – заявил Вера.

Он также добавил, что обвинения банка о несоблюдении биржей Buda регуляторных требований безосновательны. До этого чем начать вести торговлю на площадке, юзер должен пройти функцию KYC. Не считая того, биржа воспрещает доступ с незарегистрированных IP-адресов.

Это уже не 1-ое разбирательство меж Itau и Buda. В апреле 2018 года Buda и криптовалютная биржа CryptoMKT подали в трибунал на Itau из-за закрытия их банковских счетов. Спустя 10 месяцев трибунал принял решение в пользу бирж.

Напомним, что в прошедшем году чилийское правительство планировало разглядеть законопроект о регулировании криптовалют и компаний, работающих в области финтеха, чтоб предупредить отмывание средств и финансирование терроризма.

Источник

Author: Zero