CipherTrace: наиболее половины криптовалютных бирж не соблюдают правила KYC и AML

Создатель Victoria Grain Аналитическая компания CipherTrace сказала, что наиболее половины интернациональных  криптовалютных бирж имеют слабенькие протоколы KYC/AML и не соответствуют отраслевым эталонам.

CipherTrace проанализировала наиболее 800 децентрализованных и централизованных площадок для торговли криптовалютами, также автоматических маркетмейкеров (AMM). Согласно результатам исследования, 56% этих платформ не соблюдают функцию идентификации личности (KYC) и требования по борьбе с отмыванием средств (AML). Как ни удивительно, но большая часть таковых бирж находятся в Европе – в регионе с твердым регулированием криптовалютной промышленности.

Отметим, что с 10 января 2020 года вступила в силу 5-ая директива Евросоюза о противодействии отмыванию доходов (AMLD5) для борьбы с финансированием терроризма. Невзирая на это, 60% европейских поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) имеют слабенькие протоколы KYC. Наибольшее количество бирж, не соблюдающих требования к идентификации клиентов, находятся в США, Англии, Рф и Сингапуре.

По словам аналитиков, почти все биржи преднамеренно не указывают на собственном веб-сайте страну, в какой зарегистрированы. Это значит, что торговые площадки могут скрывать свою юриспунденцию, чтоб избежать необходимости регистрации и соблюдения требований регуляторов. Согласно отчету CipherTrace, 70% бирж, зарегистрированных на Сейшельских островах, не соответствуют нормам KYC. Потому Сейшелы стают «рассадником» для сервисов, отмывающих средства через криптовалюты. Проанализировав 21 децентрализованную биржу, спецы узнали, что 81% из их имеют слабенькую политику KYC либо совершенно не используют эту функцию. 

Напомним, что в апреле криптовалютная биржа Binance подразумевала ввести решение CipherTrace для противодействия отмыванию доходов, также для увеличения уровня прозрачности и сохранности. Тем не наименее, взломщикам Lazarus удалось отмыть украденные цифровые активы на сумму наиболее $100 млн, обходя проверки KYC на криптовалютных биржах.

Источник

Author: Zero