CipherTrace разработала инструмент для соблюдения советов FATF — Bits Media

Создатель Adem Аналитическая компания CipherTrace выпустила инструмент для борьбы с отмыванием средств CipherTrace Traveler, который поможет криптовалютным компаниям соблюдать советы FATF.

CipherTrace Traveler поможет криптовалютным компаниям следовать советам Интернациональной группы разработки денежных мер по борьбе с отмыванием средств (FATF), выпущенным в июне 2019 года. Эти советы обязывают криптовалютные биржи обмениваться информацией о клиентах – именами, датами рождения и иными индивидуальными данными отправителей и получателей транзакций.

Инструмент базируется на наставлениях TRISA – некоммерческого альянса 150 заинтересованных сторон в сфере криптовалюты. CipherTrace Traveler предназначен для всех поставщиков криптовалютных сервисов, включая криптовалютные биржи, кастодианов, внебиржевых трейдеров, банки и остальные денежные учреждения. Генеральный директор CipherTrace Дэйв Джеванс (Dave Jevans) заявил:

«Это коммерческое предложение, но с открытым начальным кодом и децентрализованным компонентом, в каком задействовано 150 поставщиков криптовалютных сервисов, работающих над техническими эталонами TRISA. Есть большие денежные учреждения, которым нужен коммерческий продукт для ведения собственного бизнеса, также огромное количество маленьких криптовалютных сервисов и внебиржевых трейдеров, которые не могут нанять программера за $10 000 за месяц для сотворения такового инструмента».

Что касается цены развертывания CipherTrace Traveler, Джеванс произнес, что стоимость зависит от размера компании и ее потребностей. Он добавил, что решение доступно для маленьких компаний.

Напомним, что не так давно FATF заявила о готовности внести поправки в советы по регулированию криптовалют и деятельности операторов криптовалютных сервисов. На последующем пленарном заседании в июне будет проведен обзор прогресса, достигнутого странами и поставщиками криптовалютных сервисов по внедрению советов. 

Джеванс отметил, что хотя это не конечный срок их внедрения, в неких юрисдикциях, к примеру, Сингапуре, криптовалютные компании уже должны следовать советам.

«В этом году Сингапур заявил, что не будет выдавать лицензии криптовалютным компаниям, которые не ввели решения по соблюдению советов FATF. США также заявили, что компании должны это сделать. Но они близко к реальности глядят на ситуацию – пока не покажутся решения и люди не начнут их употреблять, штрафов ни для кого не будет», – произнес Джеванс.

CipherTrace провела тестирования сопоставимости TRISA с иными подобными решениями с большинством остальных игроков на рынке, включая OpenVASP, Shyft Network и Travel Rule Protocol.

«Что касается TRISA, я думаю, что мы достигнули достаточно неплохой сопоставимости с Travel Rule Protocol, также с OpenVASP», – произнес Джеванс. «Если гласить о Travel Rule Working Group, один из ее членов участвует в еженедельных встречах TRISA».

Источник

Author: Zero