ЦБ нашел работавшую с криптовалютой финансовую пирамиду

В ведомстве поведали, что организация была сотворена менеджерами из «Кэшбери» и действовала из-за границы.

ЦБ Рф выявил новейшую финансовую пирамиду — Antares Limited, которая завлекала инвестиции в 16 регионах. О этом сказал глава департамента противодействия нерадивым практикам центробанка Валерий Лях, передает ТАСС.

«Совершенно не так давно Читинский трибунал заблокировал в социальной сети «ВКонтакте» группу, которая рекламировала финансовую пирамиду, действующую из-за рубежа. Это компания Antares Limited. Мошенники работали как через соцсети, так и в офлайне — развернули сразу несколько «консультационных центров» в 16 регионах по вербованию «инвестиций», — поведал Лях.

Он уточнил, что Antares Limited организовали менеджеры из «Кэшбери». Группу компаний, работающих под сиим брендом, ЦБ РФ признал пирамидой в 2018 году. Организация строила свою деятельность на принципах сетевого маркетинга, она обещала завышенную доходность, средства привлекались в рублях и криптовалюте.

В пресс-службе ЦБ пояснили, Antares Limited по факту не вела какой-нибудь деятельности, а выплаты инвесторам, которым обещалось от 2% каждодневного дохода, проводились за счет вербования новейших средств. Инвестирование средств, вложенных россиянами, производилось только в криптовалютах. Из-за этого нереально установить конечных получателей средств, выделили в ведомстве.

По словам Ляха, мошенники нередко употребляют криптовалюты, на их заточено «около четверти денежных пирамид, работающих в вебе». Эта схема рассчитана на людей, которые готовы инвестировать «по-крупному и с определенным риском». Но таковым юзерам правонарушители продают несуществующие цифровые активы либо «экзотичные» монеты, которые по сути ничего не стоят.

«Если же для вас дают инвестировать в какие-то активы, за ранее переведя средства через криптовалюту, то делается это по одной причине — чтоб у вас не было шансов возвратить позже средства», — предупредил Лях.

В конце ноября Китайский трибунал сказал, что правительство конфисковало около $4 миллиардов в криптовалюте у пирамиды PlusToken. Правительство изъяло 195 тыс. биткойнов, наиболее 800 тыс. эфиров и огромное количество остальных монет.

Подписывайтесь на BitNovosti в Telegram.

 

Author: Anonim