Elliptic: «правонарушители все почаще употребляют анонимные кошельки»

Создатель Николай Бондарчук Исследование аналитической компании Elliptic показало, что правонарушители все почаще употребляют анонимные кошельки для отмывания криптовалют. Также вырастает и популярность сервисов микширования.

В руководстве под заглавием «Типологии денежных злодеяний в криптоактивах» рассматривается наиболее 35 соответственных типологий. Исследователи отметили, что расцвет сервисов микширования пришелся на 2012-2016 годы, а с 2017 года правонарушители все почаще употребляют кошельки с функциями анонимности.

«13% от криминальных доходов – это около $160 млн в биткоинах, пришедших с рынков даркнета, краж и мошенничества – отмывается через анонимные кошельки», – отмечают исследователи.

По данным аналитиков, функция анонимизации CoinJoin, реализованная в кошельках, является более неопасной кандидатурой сервисов микширования. Она дозволяет соединять воединыжды средства нескольких юзеров в одну транзакцию и скрывать их происхождение. 

Около 13% криптовалют, приобретенных криминальным методом, в 2020 году отмывается конкретно с помощью анонимных кошельков, таковых как Wasabi Wallet. Еще в 2019 году этот показатель составлял наименее 3%. Сооснователь Elliptic Том Робинсон (Tom Robinson) произнес:

«Я думаю, что повышение использования анонимных кошельков и децентрализованных бирж гласит о том, что правонарушители все почаще употребляют децентрализованные инструменты для отмывания средств. Централизованные миксеры, которые могут контролироваться и отключаться правоохранительными органами, употребляются пореже. Правонарушители выбирают ПО с открытым начальным кодом, которое не зависит от 1-го посредника».

В ноябре представители Elliptic сказали, что правонарушители, укравшие криптовалюты во время взлома биржи KuCoin, употребляют кошелек Wasabi Wallet для отмывания средств. Также для данной цели употреблялся миксер ChipMixer.

Источник

Author: Zero