Европол арестовал 14 участников группы по отмыванию средств через криптовалюты

Создатель Николай Бондарчук Министерство юстиции США обвинило 14 человек в участии в группе, занимающейся отмыванием средств при помощи криптовалют. Европол провел аресты обвиняемых в нескольких странах Европы.

Идет речь о группировке QQAAZZ, которая, по данным Минюста США, работает с 2016 года и имеет связи с наикрупнейшими хакерскими группами, распространяющими вирусы-шифровальщики. Посреди их группы, стоящие за ботнетами Dridex, Trickbot и GozNym. QQAAZZ употребляла русские хакерские форумы для рекламы собственных услуг.

Для воплощения собственной деятельности члены группировки употребляли огромную сеть банковских счетов, подставных лиц и липовых компаний. Средства перечислялись на эти банковские счета, неоднократно передвигались меж разными счетами, а потом переводились в криптовалюту и отчаливали взломщикам. 

Управление QQAAZZ в главном занималось общением с клиентами, среднее звено нанимало курьеров, а курьеры, по мере необходимости, обналичивали средства в банкоматах. За свои услуги группа брала от 40% до 50% от суммы отмытых средств.

В рамках интернациональной операции «2BaGoldMule» Европол провел обыски в 40 домовладениях, расположенных в Латвии, Болгарии, Англии, Испании и Италии. Было осуществлено наиболее 20 арестов. Также в октябре 2019 года в Латвии было арестовано еще пятеро членов QQAAZZ.

Ранее Министерство юстиции США провело операцию DisrupTor, в рамках которой у контрабандистов и операторов веб-сайтов по продаже наркотиков в даркнете было конфисковано $6.5 млн в криптовалюте и фиатной валюте.

Источник

Author: Zero