Евросоюз создаст ведомство по борьбе с отмыванием средств через криптовалюты — Bits Media

Создатель Виктория Кодолова Европейская комиссия сформирует новое агентство, Управление по борьбе с отмыванием средств (AMLA) для надзора за криптовалютной промышленностью на местности Евросоюза.  

Еврокомиссия предложила сделать новейший орган, в состав которого будут заходить регулирующие органы европейских государств. Предполагается, что AMLA станет «центральным ведомством» в Европе, которое будет надзирать, соответствуют ли криптовалютные транзакции правилам борьбы с отмыванием средств (AML). Ведомство также будет координировать деятельность муниципальных надзорных органов, помогая им разрабатывать способы оценки рисков криптовалютных операций.

На нынешний денек транзакции с цифровыми активами не подпадают под действие правил ЕС, касающихся денежных услуг. Отсутствие правил по регулированию криптовалют предполагает высочайшие опасности отмывания средств и финансирования терроризма, так как перемещение нелегально приобретенных средств может осуществляться с внедрением криптоактивов, считает Еврокомиссия.

В связи с сиим, европейские законодатели разрабатывают новейшие требования для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP). Они содержат в себе наиболее строгие эталоны для сбора данных о лицах, совершающих криптовалютные транзакции. Приобретенные данные также будут доступны европейским регуляторам.

«Отмывание средств через криптоактивы, финансирование терроризма и организованная преступность до сего времени остаются серьёзными неуввязками, которые необходимо решать на уровне Евросоюза. AMLA будет принимать решения в отношении непонятных организаций, которые могут нарушать правила AML», — заявила Европейская комиссия.

Свен Гигольд (Sven Giegold), член германской партии «Зелёные» считает, что благодаря единым эталонам и наиболее централизованному надзору за криптовалютами, борьба с финансовыми злодеяниями будет вестись наиболее поочередно. Не считая того, Гигольд предложил использовать правовые меры в отношении остальных стран, не соблюдающих подабающим образом правила AML.

Напомним, что не так давно председатель Комиссии по компаниям и биржам Италии (CONSOB) призвал Евросоюз убыстрить разработку регулирования криптоактивов, сказав, что ЕС «очень затянул» этот процесс.

Источник

Author: Zero