Евросоюз ужесточает контроль за движением криптоактивов — Bits Media

Создатель Демури Гойтиев Европейская комиссия планирует заблокировать анонимные переводы криптовалют и выслеживать операции на сумму выше 1000 евро.

Подготовлен проект регламента Евро Союза, который устанавливает правила сбора и хранения инфы о плательщиках и получателях криптоактивов, также отправителях и бенефициарах, провождающих переводы криптоактивов.

Положения регламента применяется в целях предотвращения, обнаружения и расследования фактов отмывания средств и финансирования терроризма, если хотя бы один платеж либо криптоактив, поставщик либо посредник, участвующие в переводе криптоактивов происходят с местности Евро Союза. 
«Нынешние поправки обеспечат полную отслеживаемость переводов криптоактивов, таковых как биткоины, и дозволят обнаруживать и предотвращать их вероятное внедрение в отмывании средств либо финансировании терроризма», — докладывает ЕК. Доп требования ЕС относятся к переводам либо серии связанных переводов на суммы выше 1000 евро.

Все переводы криптоактивов должны сопровождаться указанием имени отправителя и номера учетной записи, если таковая учетная запись существует и употребляется для обработки транзакции. Содержать адресок отправителя, официальный личный номер документа, идентификационный номер клиента либо дату и пространство рождения.

Регламент обязует поставщиков денежных услуг обеспечить действенные процедуры контроля, включая, где это уместно, следующий мониторинг либо мониторинг в режиме настоящего времени.

Так как в процессе уголовных расследований может оказаться неосуществимым оперативно установить требуемые данные либо лиц, участвующих в транзакции, платежные сервисы будут должны хранить записи инфы о транзакциях в течение 5 лет. Анонимные кошельки предлагается на сто процентов запретить.

Крайнее слово по предложениям остается за Европейским парламентом. Может пройти до 2-ух лет, до этого чем предложения станут законом.

Источник

Author: Zero