FinCEN оштрафовала основоположника биткойн-миксера Helix на $60 млн

Основоположник сервиса для микширования криптовалюты Helix и CEO Coin Ninja Ларри Дин Хармон оштрафован на 60 млн баксов за долголетние нарушения закона о банковской тайне по просьбе Сети по борьбе с финансовыми злодеяниями (FinCEN).

Как докладывает The Block, Хармон стал фигурантом дела Министерства юстиции США в феврале: его винили в разработке нацеленного на потребности юзеров даркнета биткойн-миксера Helix. В FinCEN заявили:

«Хармон, осуществлявший деятельность от лица Helix и Coin Ninja, обслуживал обменник конвертируемых виртуальных валют, принимая и передавая биткойны разными методами. С июня 2014-го по декабрь 2017 года Helix провел выше 1 225 000 транзакций для собственных клиентов и был связан с адресами кошельков виртуальных валют, отправивших либо получивших выше 311 млн баксов. В процессе расследования FinCEN установила по последней мере 356 000 биткойн-транзакций, пропущенных через Helix».

FinCEN заявляет, что Хармон осознанно начал двигаться на нарушение закона относительно регистрации и отчетности для бизнеса в сфере валютных переводов, также не употреблял меры для противодействия отмыванию средств и не докладывал о подозрительной активности в ответственные органы.

В ответ на запрос FinCEN в марте Helix заявила, что не занимается предоставлением услуг в сфере валютных переводов. О прогрессе в деле Минюста против Helix с момента подачи иска в феврале ничего не говорилось.

Подписывайтесь на BitNovosti в Telegram.

Author: Anonim