Индия расследует «несколько» случаев отмывания крипто-денег, конфисковав более 115 миллионов долларов
Управление правоприменения Индии расследует «несколько» случаев использования криптовалюты для схем отмывания денег и на сегодняшний день конфисковало 115,5 млн долларов в таких преступлениях, сообщило министерство финансов, что является последним в серии репрессий со стороны властей в зарождающемся пространстве, которое уже прояснилось. . от шаткой конъюнктуры рынка.
Индийское агентство по борьбе с преступностью также арестовало пять человек за преступления, связанные с криптовалютой, и ранее направило местной бирже WazirX и ее директорам уведомление о явных причинах транзакций с криптовалютой на сумму, превышающую 338 миллионов долларов, говорится в сообщении министерства.
U раскрытие информации Это происходит в то время, когда Индия продвигает правила, направленные на более тщательное изучение деятельности криптовалютных компаний, даже несмотря на то, что Нью-Дели до сих пор сопротивлялся формулированию общего закона, регулирующего виртуальные цифровые активы.
На прошлой неделе Минфин он сказал (PDF), что криптовалюта будет регулироваться правилами борьбы с отмыванием денег на рынке Южной Азии. В соответствии с новым изменением криптобиржи, провайдеры NFT и операторы кастодиальных кошельков будут нести ответственность за мониторинг подозрительной финансовой деятельности.
Компаниям, работающим в криптопространстве, будет предложено сообщить вам о проверке ваших клиентов. «Биржи и провайдеры кошельков должны будут осуществлять меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также должны быть лицензированы или зарегистрированы, а также контролироваться или контролироваться национальными органами», — заявило на этой неделе Министерство финансов.
Индия, в настоящее время председательствующая в G20, также заявила, что уделит приоритетное внимание разработке основы для глобального регулирования необеспеченных криптоактивов, стейблкоинов и децентрализованных финансов.
В прошлом году Нью-Дели применил строгий подход к криптовалютам, введя 30-процентный налог на все доходы и 1-процентный вычет за каждую криптовалютную транзакцию. Действия страны, наряду со спадом на рынке, серьезно нарушили транзакции, которые местные биржи CoinSwitch Kuber, поддерживаемые Sequoia India и Andreessen Horowitz, и CoinDCX, поддерживаемые Pantera, обрабатывают в стране.
Чанпэн «CZ» Чжао, основатель и исполнительный директор крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance, в прошлом году заявил TechCrunch, что фирма не считает Индию «очень дружественной к криптовалюте средой». Он сказал, что фирма пытается донести до местных властей свою озабоченность по поводу местного налогообложения, но утверждает, что налоговая политика обычно требует много времени для изменения.
