Инвестора Rocket инспектируют на причастность к мошенничеству – dev.ua

02.09.2021, 15:56 0 0 Фото: depositphotos.com

Правоохранительные органы Германии расследуют одну из больших в Европе афер с внедрением псевдо-инвестиционных площадок. Вред оценивается в 10-ки миллионов евро. В расследовании бытуют граждане Украины и Израиля, пишет dev.ua.

Как докладывает издание, досудебное расследование было начато с подачи прокуратуры германского городка Бамберг в рамках сотрудничества украинских правоохранителей с Евроюстом и Европолом.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: лишь принципиальное

А именно, правоохранители изучают причастность к афере Тимура Рохлина, инвестировавшего в 2019 году в узнаваемый сервис по доставке пищи Rocket.

По данным украинского следствия, на подконтрольную Рохлину британскую компанию было перечислено 10,8 млн евро – «доход от жульнической деятельности». Часть активов, по версии следствия связанных с Тимуром, были арестованы в конце 2020 года. С неких адвокатам уже удалось не так давно снять арест. Они убеждены: все средства их клиента получены законным методом.

Контекст

Следствие заявляло, что организованная группа людей Украины и остальных государств в течение 2017-2020 годов воплотила аферу. Типо она выманивала у людей европейских государств средства, приглашая их инвестировать через особые веб-сайты в куплю-продажу банковских металлов, зарубежной валюты, криптовалюты, ценных бумаг и остальных активов. Инвесторам обещали рост их вложений в 100 и наиболее раз. Задокументированная сумма убытков от жульнической схемы составила 9 млн евро. Германская газета Die Sueddeutsche Zeitung тогда докладывала, что около 400 человек, людей европейских государств — жертвы мошенничества, которые обратились в полицию. Приблизительный каждомесячный оборот  жульнической схемы, по данным следствия, составлял от 8 до 10 млн евро. 

1-ая серия обысков по этому делу в декабре 2020 года. Тогда правоохранители изъяли элитные авто: Rolls-Royce, Bentley, Мерседес Benz и остальные. Тогда германская Die Sueddeutsche Zeitung писала, что все авто принадлежат украинцу, которого «международные специалисты считают заправилой». Через пост юридической компании Miller издание связало с участниками схемы Игоря Козленко, которого юристы данной компании взялись защищать по обвинению в легализации доходов, приобретенных криминальным методом.

Какую роль в схеме делал Козленко по версии украинского следствия?

Приблизительно со второго полугодия 2016 года он типо подыскивал и завлекал людей Украины, которые за валютное вознаграждение предоставили свои индивидуальные данные. В предстоящем, типо, по поручению Козленко, эти люди выполнили многократные выезды в Чехию, Болгарию, Словакию и остальные страны, где, действуя по его указаниям, зарегистрировали юрлица. На их должны были аккумулироваться средства потерпевших от аферы.

Как отмечает издание, в Украине по этому делу было арестовано имущество ряда компаний и личных лиц. Все аресты соединены меж собой одним уголовным созданием под номером 62020100000000583.

По данным украинского следствия, Юрий Копачевский – 2-ой задержанный в марте 2021 года – типо координировал деятельность криминальной схемы и отвечал за финансовое направление. Как пишет издание, он управлял счетами, занимался снятием и зачислением наличных, оплатой аренды серверов и телекоммуникационных услуг. Также украинские следователи считают, что Кропаческий был доверенным лицом и наиблежайшим ассистентом Тимура Рохлина. В декабре 2020 года были арестованы компании, связанные с Рохлиным.

Юристы Рохлина заявили, что он не хочет проявлять всякую публичность в процессе досудебного разбирательства. Они заверяют, что средства и активы их клиента, которые бытуют в расследовании, получены законным методом.

В компании Rocket заявили, что не могут объяснять действия, которые касаются третьих лиц и добавили, что не получали никаких запросов от правоохранительных органов Украины либо остальных государств, но готовы к сотрудничеству.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Источник

Author: Anonim