IRS конфисковала криптовалюты на $1.2 миллиардов в 2021 году — Bits Media

Создатель Демури Гойтиев Налоговая служба США сказала, что в 2021 финансовом году изъяла $1.2 миллиардов, приобретенные в итоге нелегальной деятельности с внедрением криптовалют.

Для выявления преступников, использующих в преступном обороте криптовалюту, Налоговая служба США (IRS) обширно употребляет способы работы под прикрытием. Аккаунты особых агентов IRS разбросаны по всем секторам веба и делают роль наживы. IRS остается лишь ожидать, когда на нее «клюнет большая рыба».

«В 2019 финансовом году нами было конфисковано около $700 000. В 2020 году сумма составила уже $137 млн. В 2021 году мы пока находимся на уровне $1.2 миллиардов. Денежный год завершается 30 сентября», – произнес CNBC представитель IRS.

Самым огромным фуррором IRS в 2021 году было выявление и задержание предполагаемого торговца наркотиками в даркнете. Агент IRS уверил правонарушителя выслать наиболее $180 000 наличными на подконтрольные IRS счета в обмен на криптовалюту.

Агент IRS действовал через акк на некастодиальной криптовалютной площадке LocalCryptos.com. По данным Forbes, профиль «агент Coins» имел 100% положительных отзывов по операциям с цифровыми валютами. Подтвержденная сумма операций – наиболее $200 000.

В июне прошедшего года «агент Coins» расположил объявление о покупке биткоинов по ценам выше рыночных за наличные, отправляемые почтовым переводом. Все, что необходимо было сделать торговцам, это связаться с «покупателем» через приложения для зашифрованных сообщений Wickr либо WhatsApp. Дальше агенты IRS провели оперативные мероприятия по сравнению адресов и задержанию преступников.

В этом году агентство организовало платеж сервису Bitcoin Fog, который предлагал отмывание «запятанных средств». Агенты IRS заявили, что желают отмыть криптовалюту, заработанную на продаже экстази. В марте агент IRS, представившись торговцем поддельной продукции Gucci из Китая, попросил ответчика по этому делу поменять наличные на биткоины, которые типо были получены от реализации продуктов «богатым домохозяйкам».

Источник

Author: Zero