Исследование: для отмывания средств банки употребляются почаще, чем криптовалюты

Создатель Николай Бондарчук Финансовая разведка Мексики провела вторую оценку государственных рисков, согласно которой риск отмывания средств в банковском секторе намного выше рисков таковых злодеяний в сфере криптовалют.

Местная газета El Economista докладывает, что посреди банков местной «большенный семерки», в которую входят BBVA, Santander, Citibanamex, Banorte, HSBC, Scotiabank и Inbursa, еще почаще регистрируются денежные злодеяния, чем посреди компаний, работающих в сфере блокчейна. Также нередко на отмывании средств попадаются брокерские компании, биржи и поставщики банковских услуг для институциональных клиентов.

При всем этом исследователи отмечают, что сектор денежных технологий, в который включены и криптовалюты, остается подходящей средой для отмывания средств и финансирования терроризма. Но финансовая разведка Мексики так и не присвоила этому сектору систематизацию рисков.

Не так давно денежный регулятор Англии заявил, что может обязать криптовалютные конторы и биржи предоставлять доп отчетность о вероятных рисках отмывания средств.

Источник

Author: Zero