Исследование: наркоторговцы все почаще употребляют криптоматы для отмывания средств

Создатель Николай Бондарчук Согласно новенькому отчету Отдела стратегической разведки Управления по борьбе с наркотиками США, наркоторговцы все почаще употребляют криптовалюты и криптоматы для отмывания средств.

Аналитики ведомства отмечают, что в связи с пандемией коронавируса объемы трансграничных перевозок существенно снизились, в том числе меж США и Мексикой. Это привело к скоплению огромных сумм наличности у наркоторговцев в США. 

Криптоматы стали одним из методов отправки средств интернациональным поставщикам наркотических средств через границу без необходимости физической перевозки. Хотя статистики не приводится, в отчете подчеркивается, что участились случаи «отмывания средств с внедрением виртуальных валют и криптоматов».

«Торговцы наркотиками и лица, специализирующиеся отмыванием средств, все почаще употребляют виртуальную валюту в собственной деятельности, по мере того, как внедрение этих валют становится все наиболее обширно всераспространенным. Были случаи, когда оптовые поставки оплачивались виртуальными валютами заместо наличных, и такие средства использовались в полном цикле отмывания средств», – отмечается в исследовании.

Хотя криптоматы должны подчиняться этим же требованиям по борьбе с отмыванием средств, что и обыденные банки и платежные компании, «нерадивые обладатели» могут дозволить наркоторговцам заносить значимые суммы наличности и скрывать происхождение средств.

«Виртуальные валюты вместе с уже сделанными схемами отмывания средств разрешают производить еще наиболее сложные схемы для отмывания средств», – заключают аналитики Управления по борьбе с наркотиками США.

Ранее о дилеммах использования криптовалют для нелегальных целей гласила министр денег США Джанет Йеллен (Janet Yellen).

Источник

Author: Zero