К вопросцу о государственных особенностях терморектального криптоанализа либо «Где криптанам жить отлично» – часть 5

Данная часть станет окончанием нашего исследования и, наконец, поставит в нём точку. А может и многоточие… Ведь, недозволено вот так просто взять и не штамповать запреты. Недозволено отпустить рынок и сделать его чуток наиболее вольным, чтоб система сама пришла в равновесие. Дозволить людям без помощи других выбирать, что приобрести, что реализовать, а что бросить на «чёрный денек». Нет, определённо правительство – это форма порядка, и без него никак. Но, стоит пробовать регулировать то, что не просит этого? Сейчас три на три: приклнные Австралия, Новенькая Зеландия и Мальта против Индии, Израиля и Нигерии, где правительства не особо жалуют криптовалюты. Вообщем, Нигерия – это совершенно особенный вопросец. Но, обо всём по порядку.

Прошлые части исследования:

К вопросцу о государственных особенностях терморектального криптоанализа либо «Где криптанам жить отлично» — часть 1

К вопросцу о государственных особенностях терморектального криптоанализа либо «Где криптанам жить отлично» — часть 2

К вопросцу о государственных особенностях терморектального криптоанализа либо «Где криптанам жить отлично» – часть 3

К вопросцу о государственных особенностях терморектального криптоанализа либо «Где криптанам жить отлично» – часть 4

Австралия

Правительство и рядовые обитатели Австралии достаточно отлично ознакомлены о современных разработках. Потому значимая часть населения страны уже успела инвестировать часть собственных скоплений в криптовалюты. Закономерно, что данная сфера сейчас регулируется в Австралии на муниципальном уровне. При всем этом, любые запретительные меры числятся нерациональными, ведь, это дозволит расти чёрному рынку, что лишь прирастит количество жуликов на душу населения. В общем, никаких запретов и иных «благоразумных» ограничительных мер.

***

Законодательный статус

Существует законодательная база. Вольный оборот – разрешён. Отношение правительства – положительное

Главные документы и определение криптовалют

Невзирая на приклнное отношение, правительство Австралии узаконило криптовалюты лишь в 2017 году, что сделало биткойны собственностью в очах закона и позволило обложить их налогом на прирост капитала (CGT).

Добавочно, в согласовании с Законом о корпорациях, криптовалюты определяются как денежный продукт, что подчиняет их существующему режиму регулирования денежных услуг Австралии.

***

Ограничения и налоги на внедрение криптовалют

Законодательство не предугадывает общего запрета на выпуск, добычу, владение либо торговлю криптовалютами.

***

Административные и уголовные преследования за владение криптовалютой

Непосредственно за владение криптовалютой наказаний не предвидено

***

Ограничения и налоги на торговлю криптовалютой

См. Ограничения и налоги на бизнес, связанный с криптовалютами

***

Административные и уголовные преследования за торговлю криптовалютой

Трейдинг не является запрещённой деятельностью

***

Ограничения и налоги на бизнес, связанный с криптовалютами

Все возможности по контролю за криптовалютами находятся в хороших руках AUSTRAC (Австралийский центр отчетов и анализа транзакций). В 2018 году данный муниципальный орган ввел наиболее строгие правила обмена криптовалют. В согласовании с ними биржи, работающие в Австралии, должны проходить регистрацию в AUSTRAC, инспектировать личность юзеров (также их «подозрительные» транзакции), вести лог журналов и, в общем, соблюдать все обязанности перед государством по иной отчётности. Все незаконные торговые площадки подлежат преследованию в рамках уголовного кодекса и жёстким денежным санкциям.

Стоит уточнить главные правила: неотклонимая регистрация, выполнение требований AML / CTFA, верификация клиентов, отчётность по всем непонятным сделкам (все криптовалюты без исключения), передача регулятору данных по всем сделкам, превосходящим порог в 10 тыс. AUD (~7180 USD), хранение инфы по деятельности электрической торговой площадки (минимум – 7 лет).

Майнить криптовалюту в Австралии можно на полностью легитимных основаниях, правда, лишь в этом случае, если майнер употребляет собственное (оплаченное) электричество и вычислительные мощности (приобретённые за собственный счёт).

________________________________________

Налог на прибыль в Австралии – спорный вопросец и предмет бессчетных обсуждений.  Невзирая на возражения населения, Налоговое управление Австралии (ATO) продолжает разглядывать криптовалюту как актив, который хранится либо продаётся (а не как средства). В общем, криптовалюта в Австралии – это собственность и продукт, потому подчиняется подходящим правилам

В бизнесе, где задействована криптовалюта (торговля и майнинг) – она считается торговым припасом, потому при расчёте налогообложения прибыль от реализации криптовалюты оценивается в плюс, а убытки вычитываются, естественно, при условии соблюдения «добросовестной» отчётности и правил учёта «некоммерческих утрат».

Административные и уголовные преследования за бизнес, связанный с криптовалютами

В 2018 г. AUSTRAC на публике заподозрил наикрупнейший банк страны Commonwealth Bank of Australia (CBA) в содействии отмыванию средств и нарушении законов о борьбе с финансированием терроризма (наиболее чем 50 тыс. случаев нарушений) в связи с чем ужесточил законодательство.

________________________________________

В 2019 г. AUSTRAC остановил работу 2-ух криптовалютных бирж, обвинив их в содействии нелегальному обороту наркотиков.

________________________________________

А вот обычному жителю Австралии подфартило избежать настоящего тюремного срока за нелегальный майнинг криптовалюты. В общем, некоторый Джонатан Кху работал подрядчиком в Муниципальном объединении научных и прикладных исследовательских работ (CSIRO) и, «злоупотребив служебным положением» ввел в рабочее оборудование, созданное для сверхсложных вычислений, программку для добычи Ethereum и Monero.

К слову, предприимчивый австралиец заработал на этом всего около $7000, а вот оценённая величина вреда от использования техники института составила наиболее $55 000. Поначалу мужчине собирались отдать 10-ку «как злостному вредителю», но, позже сжалились и поменяли серьезную расправу на 300 часов исправительных работ.

Новенькая Зеландия

Правительство Новейшей Зеландии сделало довольно подходящие условия для ведения криптовалютного бизнеса. За данное направление отвечает местное Управление по денежным рынкам (FMA). Деятельность криптовалютных компаний в Новейшей Зеландии регламентируется финансовыми законами, т.к. криптовалюты классифицируются как «денежные продукты».

***

Законодательный статус

Существует законодательная база. Вольный оборот – разрешён. Отношение правительства – положительное

Главные документы и определение криптовалют

На этот момент, касательно биткойнов и иных криптовалют, в Новейшей Зеландии установлен ряд законов, регламентирующих деятельность разных криптовалютных компаний.

Речь идёт о последующих законах:

Закон о поведении на денежных рынках 2013 г. (Закон о FMC)

В согласовании с Законом FMC деятельность торговых площадок и иных денежных сервисов, в том числе, ICO проектов расценивается как «денежные услуги» и попадают под действие соответственных правил.

Закон о борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма 2013 г.

Правительство считает криптовалютные активы наиболее пригодными для криминальных целей нежели классические средства, которые не пореже употребляют для отмывания доходов и финансирования террористов. И всё же наиболее высочайший уровень анонимности, и глобальный охват вынуждает уделять криптовалютам наиболее чем пристальное внимание.

Закон о поставщиках денежных услуг (регистрация и разрешение споров) 2008 г.

Данный закон просит от денежных компаний неотклонимой регистрации, что накладывает определённые ограничения на их хозяев.

***

Ограничения и налоги на внедрение криптовалют

Законодательство не предугадывает общего запрета на выпуск, добычу, владение либо торговлю криптовалютами.

***

Административные и уголовные преследования за владение криптовалютой

Непосредственно за владение криптовалютой наказаний не предвидено

***

Ограничения и налоги на торговлю криптовалютой

В Новейшей Зеландии, при торговле снутри страны, доходы от реализации криптовалюты в неотклонимом порядке облагаются 15% налогом на продукты и услуги (GST). Тут встаёт вопросец о «двойном налогообложении», что является неувязкой в случае следующего взимания со сделки подоходного налога.

Неважно какая прибыль, приобретенная от реализации криптовалюты, как и остальные доходы, облагается налогом. Налог существует даже при обмене одной криптовалюты на другую. Правда, убытки от торговли криптовалютами также могут быть указаны при подаче налоговой декларации.

***

Административные и уголовные преследования за торговлю криптовалютой

В сентябре 2020 г. правительство Новейшей Зеландии потребовало от криптовалютных компаний инфы о клиентах.  По словам ведомства – это поможет «лучше регулировать сферу в целях налогообложения». Никто не колеблется.

***

Ограничения и налоги на бизнес, связанный с криптовалютами

Ещё в августе 2019 г. Налоговое управление Новейшей Зеландии опубликовало на своём веб-сайте советы по налогообложению криптовалют.

В свою очередь, Управление по денежным рынкам Новейшей Зеландии (FMA) заявило, что, в согласовании с актами о денежных рынках, криптовалютные компании должны соответствовать требованиям о прозрачности сделок.

С учётом требований FMA – компании, предоставляющие сервис для хранения и обмена криптовалют, должны следовать правилам, что, а именно, содержит в себе: регистрацию в качестве поставщика денежных услуг, подписку на обозначенную схему разрешения споров и соблюдение обязанностей по честному ведению дел.

Материал по теме:

Денежный регулятор Новейшей Зеландии: все токены и криптовалюты являются ценными бумагами

________________________________________

Добавочно, Налоговый департамент Новейшей Зеландии выпустил управление, которое регламентирует выплату зарплаты в биткойнах и остальных криптовалютах. Документ сделал подобные выплаты полностью легитимными (с наложением соответственных обязанностей) и разъяснил условия, а именно, касательно, налоговых отчислений.

К примеру, постоянные платежи в криптовалютах должны выполняться за услуги, предоставляемые только в рамках трудового контракта на заблаговременно обсужденную сумму. Дивидендные платежи и самозанятых людей новейшие правила не касаются. Криптовалюты, которые употребляются для оплаты труда, должны иметь в виду возможность вольной конвертации в фиатные валюты, а означает для выплаты зарплаты можно употреблять лишь ликвидные криптовалюты, которые доступно свободно поменять на новозеландские баксы.

Расчёт и уплата подоходного налога работодателем происходит по обыкновенной схеме. Часть от заработной платы сотрудника, соответственно, удерживается в качестве налога

***

Административные и уголовные преследования за бизнес, связанный с криптовалютами

Гражданина Новейшей Зеландии, имя которого не оглашается, обвинили в отмывании средств средством криптовалют и покупки дорогостоящих вещей: каров и недвижимости. 40-летний обитатель Окленда прошёл по делу, связанному с 30 вариантами отмывания средств. Во время ареста у него нашли криптовалюты, приобретенные на нелегальные средства. Обвиняемый утверждает, что средства для отмывки ему передал иной человек. Стоит признать, что за такие схемы, обычно, мучаются т.н. «дропы», люди, которые употребляются для прикрытия организаторов криминальной деятельности. Ведь, кто-то непременно должен ответить, правильно?

________________________________________

Правоохранительные органы Новейшей Зеландии конфисковала около $4.2 млн в криптовалютах у 31-летнего программера Джарона Дэвида МакАйвора (Jaron David McIvor), участвовавшего в разработке веб-сайта пиратских кинофильмов в США.

________________________________________

В рамках известного и большого дела Правоохранительные органы Новейшей Зеландии арестовала активы на сумму около $90 млн, связанных с новозеландской компанией, принадлежащей Александру Виннику.

Мальта

По праву Мальту можно считать ведущей «мировой державой» для криптовалютного рынка и блокчейн-отрасли в целом. Мальта и правда довольно многообещающая страна для развития криптовалютного бизнеса. Почти все компании, связанные с криптовалютами, стремятся получить разрешение работать в юрисдикции этого «блокчейн-острова», что является специфичной визитной карточкой. И на это есть предпосылки. К тому же, на Мальте, благодаря программке Global Residence, можно достаточно просто получить вид на жительство.

***

Законодательный статус

Существует законодательная база. Вольный оборот – разрешён. Отношение правительства – положительное

Главные документы и определение криптовалют

В принципе, Мальта не так издавна стала настолько симпатичной юрисдикцией, ведь, правовая определённость касательно блокчейн-технологий. Для регуляции отрасли сотворено три законопроекта, принятых парламентом Мальты.

Речь идёт о последующих документах:

Закон Республики Мальта «О Органе по цифровым инновациям»

Закон Республики Мальта «О инноваторских разработках и услугах»

Закон Республики Мальта «О цифровых активах»

В феврале 2018 года, для обеспечения серьёзной нормативно-правовой базы касательно ведения криптовалютного бизнеса, мальтийским правительством было сделало новое Управление по цифровым инновациям Мальты (Malta Digital Innovation Authority). Первоочередной задачей, MDIA ставит сертифицировать криптовалютные платформы, что обязано «сделать лучше» процесс верификации для рядовых юзеров.

***

Ограничения и налоги на внедрение криптовалют

Законодательство не предугадывает общего запрета на выпуск, добычу, владение либо торговлю криптовалютами.

***

Административные и уголовные преследования за владение криптовалютой

Непосредственно за владение криптовалютой наказаний не предвидено

***

Ограничения и налоги на торговлю криптовалютой

По большенному счёту, на Мальте нет отдельного налогового законодательства, которое налагает обязательства на оборот криптовалют снутри юрисдикции. Правда, в случае приобретения актива и его резвой реализации с прибылью (традиционный трейдинг) – продажа расценивается как доход и облагается подоходным налогом в 5%.

Касательно налога на добавленную стоимость (НДС) правительство Мальты держится решения Евро суда, а т.е. налога нет.

Оплата продуктов либо услуг в криптовалюте тут ничем не различается от платежа в хоть какой иной валюте. Метод оплаты не влияет на расчёт налогообложения. На Мальте доход от торговли криптовалютой облагается налогом также, как и доход от реализации обыкновенной валюты, а прибыль от реализации вкладывательных токенов как доход от майнинга.

***

Административные и уголовные преследования за торговлю криптовалютой

Трейдинг не является запрещённой деятельностью

***

Ограничения и налоги на бизнес, связанный с криптовалютами

Чтоб криптовалютная биржа работала на Мальте в законном поле – ей будет нужно лицензия Управления по денежным услугам Мальты (MFSA). Для предоставления услуг, связанных с виртуальными финансовыми активами (VFA) таковым компаниям придётся соответствовать всем условиям MFSA и соблюдать нужные предписания.

А именно, компания должна сделать административный совет под председательством лица, которое не является генеральным директором. Причём директоров обязано быть не наименее 2-ух человек. Также, нужен сотрудник по борьбе с отмыванием средств, менеджер по рискам и аудитор. У главных лиц в компании не обязано быть преступного прошедшего.

Физические лица, открывающие компанию, должны конкретно находится на Мальте, а юридические лица быть там зарегистрированы. Хотя, в принципе, компания может иметь регистрацию в иной, но непременно «почетаемой» юрисдикции (не оффшор). При всем этом, на Мальте всё равно нужно открыть филиал.

***

Административные и уголовные преследования за бизнес, связанный с криптовалютами

Прецеденты не известны

***

Во 2-ой части данной статьи мы перебегаем к странам, где для криптовалют всё не так просто, вообщем, как и для их людей. И даже благополучный и приклнный к инновациям Израиль занял достаточно жёсткую (либо даже жестокую) позицию по отношению к биткойнам и ему схожим деньгам.

Итак, Африка, жара, Биткойн. Нигерия как пример африканских реалий для биткойнера и просто человека, желающего выжить.

Политическая дезорганизация, плохо развитые банковские услуги и ослабление государственных валют толкают людей африканских государств к использованию других видов расчёта, в том числе, криптовалют. И такие передовые технологии, как Биткойн делают для их то, что не дозволяет «папа президент» и обычный банкинг, который в Африке работает, мягко говоря, не так, вроде бы хотелось. В общем, старый материк безизбежно вступает в цифровую эру. В особенности, криптовалюты животрепещущи на мобильных устройствах, ведь, с цифровой структурой в Африке тоже задачи, вообщем, и с иными вещами, таковыми как пища и вода там также всё далековато от эталона.

Нигерия

Крайний приметный экономический спад в Нигерии (2014-2016 гг.) обесценил местную валюту практически на 20%, что вынудило почти всех людей задуматься о других вариантах хранения части сбережений, к примеру, в цифровом. Да, волатильность криптовалют не даёт убежденности в дальнейшем, но, по факту, за крайние 10 лет, все ведущие монеты подорожали в сотки раз. К тому же, в африканских реалиях Нигерии – криптовалюты могут стать одним из немногих источников дохода и дозволить получать денежные переводы из-за границы в обход местных банков и интернациональных платёжных систем, таковых как Visa и Master Card.

***

Законодательный статус

Законодательная база слабенькая. Вольный оборот – ограничен. Отношение правительства – неопределённое

Главные документы и определение криптовалют

В Нигерии нет специального законодательства для криптовалют, что, в принципе, не особо поражает. Но, определённые правила всё же имеются.

14 сентября 2020 г. Государственная Комиссия по ценным бумагам и биржам Нигерии (SEC) выпустила управление по регулированию криптовалют. Данный документ систематизирует виртуальные денежные активы как ценные бумаги.

А в общем плане, криптовалютные активы определены как «цифровое представление цены», которую можно реализовать, также употреблять для обмена и расчёта, также как средство сбережения. Правда, о статусе легитимного платёжного средства речь, естественно, не идёт.

Таковым образом, правительство Нигерии старается интегрировать криптовалюты в социально-экономическую сферу страны, а именно, путём сотворения соответственной нормативной базы.

Необходимо отметить, что лишь часть людей Нигерии употребляет криптовалюты в целях инвестирования – почти все, сначала, употребляют их для перевода средств. В особенности, популярна схема с биткойнами и платёжными картами.

Материал по теме:

Биржу Paxful обвинили в закрытии счетов нигерийцев

Да, эмигранты за рубежом иногда не лицезреют другого выхода нежели прибегать к разным ухищрениям, лишь бы выслать домой финансовую помощь. И такие воротилы банковского бизнеса как Western Union либо MoneyGram не обращают на это внимание. В неких вариантах может посодействовать лишь M-Pesa, которая, в большей степени, развита только в Кении. В общем, у африканцев есть неувязка с международными платежами и они будут её решать хоть какими методами, т.к. потребность в этом весьма высока. А пока что даже PayPal не хочет работать с Нигерией, что лишь содействует популярности Биткойна.

В принципе, с криптовалютными биржами в Нигерии всё хорошо – там работает десяток достаточно надёжных торговых площадок, к примеру, популярная NairaEx. Сервис дает прибыльные обменные курсы и покупку криптовалют с внедрением кредитных и дебетовых карт, банковских депозитов либо местной валюты.

Обидно, но, а именно, собственной популярности в Нигерии Биткойн должен очень известной денежной пирамиде «MMM», основанная там в январе 2016 г. Из Рф с любовью… Уж к сентябрю 2016 г. мошенники завлекли наиболее 3 млн вкладчиков. Но, уже в декабре «временно» закончили выплаты счастливым «акционерам».

***

Ограничения и налоги на внедрение криптовалют

Центральный Банк Нигерии воспретил банковские операции с криптовалютами, и отдал приказ денежным учреждениям закрыть счета, связанные с криптовалютой. Что не мешает гражданам продолжать её употреблять

***

Административные и уголовные преследования за владение криптовалютой

Непосредственно за владение криптовалютой наказаний не предвидено

***

Ограничения и налоги на торговлю криптовалютой

Государственная Комиссия по ценным бумагам и биржам Нигерии (SEC) постановила последующее:

«Любые физлица либо юрлица, услуги которых соединены с применением блокчейна и цифровых активов, должны быть зарегистрированы Комиссией. Регулироваться будут компании принимающие и передающие цифровые валюты от имени остальных лиц, инвест-фонды, консультирующие компании и предоставляющие услуги кошельков»

Относительно преследований за торговлю криптовалютами понятно не много. Брать налоги в Африке с местного населения – сложное дело.

***

Административные и уголовные преследования за торговлю криптовалютой

Прецеденты не известны, но, не исключены

***

Ограничения и налоги на бизнес, связанный с криптовалютами

С ограничениями всё жёстко – хоть какое физическое либо юридическое лицо, чья деятельность связана с блокчейном и виртуальными цифровыми активами должно пройти регистрацию и следовать установленным нормативным требованиям.

От иноземцев, предоставляющих денежные услуги в Нигерии, могут востребовать открыть местный филиал. Что полностью уместно.

Правда, не все криптовалютные активы могут расцениваться в Нигерии как ценные бумаги и попадать под общепринятые нормы. Эмитенты данных активов имеют возможность обосновать в суде, что определенный актив не является ценной бумагой. Так что в Нигерии может быть всё – основное верно обосновывать. И так требования законодательства касаются всех без исключения.

Материал по теме:

Нигерийцы интенсивно ведут торговлю биткойнами, игнорируя предупреждения правительства

***

Административные и уголовные преследования за бизнес, связанный с криптовалютами

Прецеденты не известны, но, не исключены

***

Индия

Невзирая на значительную популярность криптовалют в Индии – там до сего времени нет понятного регулирования касательно данной сферы. Позиция достаточно неопределённая, а часто, откровенно брутальная. Так почему же правительство Индии не хочет учесть интересы людей?

***

Законодательный статус

Законодательная база слабенькая. Вольный оборот – не преследуется. Отношение правительства – отрицательное

Главные документы и определение криптовалют

На сей день, в Индии нет чёткого определения для криптовалют и непонятно что это в очах закона: продукт, валюта либо ценная бумага. Это логично, ведь, до недавнешнего времени криптовалюты в Индии совершенно были вне закона и фактически под запретом.

Ещё в 2018 г. Запасный банк Индии (RBI) воспретил остальным подконтрольным ему денежным учреждениям предоставлять личным лицам и компаниям услуги, связанные с криптовалютами, а именно, с биткойнами.

Добавочно, чтоб поставить окончательную точку в вопросце, Верховный трибунал Индии установил полный запрет на пробы обжаловать решение «Верховного Банка» в судебном порядке. В конечном итоге, почти все местные биржи и остальные компании вынуждено покинули юриспунденцию страны.

Но, всё же пришла оттепель – в 2020 г. «благую» директиву отменили, и разрешили денежным организациям оказывать банковские услуги криптовалютным компаниям. Как видно резоны заинтересованных людей уверили Верховный трибунал пересмотреть решение и даже недавнешнее вето не приостановило развитие нововведений в данной для нас прелестной стране.

***

Ограничения и налоги на внедрение криптовалют

Сейчас, законодательство не предугадывает общего запрета на выпуск, добычу, владение либо торговлю криптовалютами.

Хотя, в июне 2019 г, от правительство исходило предложение совершенно запретить любые цифровые средства. Во избежание подрыва авторитета гос монополии, как видно. Предусматривались большой штраф и срок за майнинг, хранение, продажу, передачу и выпуск криптовалют. Правда, дело далее умозрений чиновников не пошло.

Материал по теме:

Индия может запретить все криптовалюты не считая «цифровой рупии»

***

Административные и уголовные преследования за владение криптовалютой

Сейчас, непосредственно за владение криптовалютой наказаний не предвидено

***

Ограничения и налоги на торговлю криптовалютой

До сего времени, индийские криптовалютные биржи требуют Запасный банк Индии (RBI) оформить чёткие правила относительно работы с криптовалютой. Как видно, с запретами постоянно проще нежели с разработкой цивилизованных правил.

По данной для нас причине, некие банки и по сей денек отказывают криптовалютным биржам в обслуживании – так проще. В свою очередь, биржи нуждаются в ясных правилах ведения бизнеса. На данный момент они даже не знают, как конкретно классифицируется их деятельность и, как следует, неясно, как платить налоги.

***

Административные и уголовные преследования за торговлю криптовалютой

Достоверной инфы – нет

***

Ограничения и налоги на бизнес, связанный с криптовалютами

См. Ограничения и налоги на внедрение криптовалют

***

Административные и уголовные преследования за бизнес, связанный с криптовалютами

В 2019 г. индийская правоохранительные органы раскрыла жульническую схему на несколько миллионов баксов, в какой участвовал основоположник сейчас не имеющейся вкладывательной криптовалютной схемы BitConnect – Дивьеша Дарджи (Divyesh Darji).

Израиль

Удивительно, но, сверхтехнологичный Израиль не возлюбил криптовалюты как близкого собственного… Своим примером он указывает, как «верно» усложнять ситуацию путём сотворения искусственных барьеров. Как видно желание заработать на сборе налогов перевесило здравый смысл и довольно глубочайшее осознание технологии. Относительно компетенций колебаний нет и не быть может, но, что все-таки тогда толкает чиновников в Израиле на настолько строгие и несправедливые меры?

***

Законодательный статус

Существует законодательная база. Вольный оборот – разрешён. Отношение правительства – нейтральное

Главные документы и определение криптовалют

В осознании местного законодательства криптовалюты – это собственность (цифровое имущество), но, не валюта либо ценные бумаги. При всем этом, «цифровое имущество» облагается большим налогом. В общем, биткойны в Израиле законным платёжным средством не признаны, но, представляют определённый энтузиазм для властей.

***

Ограничения и налоги на внедрение криптовалют

Законодательство не предугадывает общего запрета на выпуск, добычу, владение либо торговлю криптовалютами.

***

Административные и уголовные преследования за владение криптовалютой

Непосредственно за владение криптовалютой наказаний не предвидено

***

Ограничения и налоги на торговлю криптовалютой

Невзирая на общий «товарный» статус, в феврале 2018 г, налоговое управление Израиля приравняло криптовалюты к денежным активам и наложило на их хозяев 25% налог на прирост капитала. Что ужаснее – если не выйдет подтвердить расход на приобретение криптовалюты, то придётся платить отчисление со всей суммы.

В свою очередь, для обменных пт и иных компаний, работающих с цифровыми валютами, был установлен 17% НДС на деятельность. Под раздачу попали не только лишь проф трейдеры и майнеры, но, и те, кто приобретает криптовалюту через посредников. Крайняя процедура рассматривается законом как бартер, что создаёт для бизнеса доп бумажную волокиту.

Правда, в осеннюю пору 2020 г. была предложена поправка к действующему законодательству с предложением высвободить криптовалюты хотя-бы от налога на прирост капитала, что может существенно убыстрить развитие криптовалютной экосистемы по стране в целом. Но, заинтересовано ли в этом правительство?

***

Административные и уголовные преследования за торговлю криптовалютой

Наверняка, стоит упомянуть уже каноничную историю о злополучиях «некоторого израильского трейдера» Рона Гросса, который начал инвестировать в биткойны ещё в 2011 году.

Рон Гросс (Ron Gross) – прошлый исполнительный директор Mastercoin Foundation, сооснователь израильской биткойн-ассоциации (Israel Bitcoin Association)

В течение пары лет он наиболее чем интенсивно занимался трейдингом и не забывал часто отчитываться о собственных доходах перед налоговиками. Работал Гросс с банком «Хапоалим» до конца 2017 г. полностью продуктивно. Да, время было! 1-ая волна хайпа на тот момент снесла голову почти всем, и даже испытанный банк «Хапоалим» по непонятным причинам отказал Гроссу в обслуживании, чем вызвал негодование всего общества, в особенности, самого Рона.

Невзирая на то, что он предоставил все подтверждения добросовестного происхождения средств – банкиры наотрез отказались принимать его резоны, подкреплённые документальными подтверждениями. В конечном итоге, он был обязан обратиться за помощью к одному из швейцарских банков, который с готовностью решил задачи трейдера. Но, израильская налоговая не простила этого дерзкого шага, потому наложила арест на квартиру Рона и отобрала у него мотороллер.

Вот таковая история. А если серьёзно – пример полностью показательный вне зависимости от личностей.

На сей день, почти все биткойнеры в Израиле находятся под опасностью «санкций» со стороны местных банков и налоговой службы, которая уделяет им наиболее чем пристальное внимание.

Материал по теме:

Израильская налоговая начала охоту на криптоинвесторов

***

Ограничения и налоги на бизнес, связанный с криптовалютами

Налоговое управление Израиля разграничило ставки от 25% до 47% – зависимо от того, с кем имеет дело: компанией либо личным бизнесменом. Дельцам нужно отчитаться о сделках за крайний месяц и произвести оплату налог авансом (для верности), в конце года сумма корректируется (время от времени дают сдачу).

Но, и даже так не всё хорошо – некие местные банки не хотят связываться с криптовалютами (что удивительно), и могут отказать в проведении транзакции. К примеру, Мени Розенфильд (Meni Rosenfeld) со-основатель председатель израильской биткойн-ассоциации (Israel Bitcoin Association) уже подал петицию по данному поводу в Окружной трибунал Иерусалима.

В свою очередь, Налоговое управление заявляет о миллионах шекелей, которые не до-поступили в муниципальную казну, потому о послаблении пока речи нет.

***

Административные и уголовные преследования за бизнес, связанный с криптовалютами

В 2019 г. обитателя Тель-Авива Элияху Гиги (Eliyahu Gigi) обвинили в краже наиболее $1.7 млн в разных криптовалютах. Предполагается, что Гиги украл BTC, ETH и DASH у юзеров из Нидерландов, Бельгии и Германии.

________________________________________

В 2019 г. были арестованы братья Эли Гиги и Ассаф Гиги (Eli Gigi и Assaf Gigi), которые подозреваются во взломе криптовалютной биржи Bitfinex, также в осуществлении остальных фишинговых атак.

Заключение

Как следует, ни в какой из большинства представленных юрисдикций людей не преследуют за внедрение криптовалюты, и не воспрещают вести схожий бизнес на местности страны (за неким исключением).

И, не глядя на пугающие тенденции в других странах, стоит напомнить, что политика запретов, обычно, вытерпела фиаско, и, через некое время, муниципальная машинка сдавала вспять. Как пример, Китай либо Индия.

По сути, если пристально рассматривать и сопоставлять ситуацию в мире и состояние дел в криптовалютной промышленности – можно увидеть увлекательную закономерность. Любые запреты, начиная от официальных запретов и гонений на криптовалюты и заканчивая глобальными потрясениями, таковыми как карантинные меры на мировом уровне – только содействуют следующему взрывному рывку цены цифровых активов и ещё большему принятию в обществе данной технологии. Ведь что запрещено – в разы приобретает ценность.

Относительно запрета неких личных инициатив. Вывод обычной: банки не желают посторониих стейблкойнов, таковых как Libra либо Ton (и, тем наиболее, поистине децентрализованных криптовалют, по типу, Биткойна). Они желают иметь собственные, обеспеченные физическими богатствами, цифровые активы, которые будут им стопроцентно подконтрольны (либо не иметь и не знать о их совсем). Вопросец в том, сколько ещё они сумеют задерживать позиции? Ведь, уже сейчас технологии разрешают гражданам рассчитываться с друг другом тем, чем они считают необходимым и никто, по факту, не может запретить им созодать это.

В окончание, стоит представить (со слов «профессионалов»), что «наиболее многообещающим было бы регулирование не за счёт запретов, а за счет инноваторских методов выявления мошенничества, регуляторных песочниц и верно выстроенного баланса меж всеми сторонами инноваторских экосистем».

Хотя, опосля исследования законодательств различных государств касательно регулирования криптовалют, сам создатель исследования делает достаточно любознательный вывод: КРИПТОВАЛЮТАМ ХОРОШО ТАМ, ГДЕ ИХ НЕ ЗАМЕЧАЮТ.

***

Конец цикла статей.

Создатель: Ne-Standart при поддержке BitNovosti.com

Author: Anonim