Мексиканские правоохранители разоблачают картели через крипто-платформы

Власти Мексики обеспокоены активностью криминальных синдикатов Латинской Америки в «отмывании» средств через криптовалюты.

8 декабря Reuters представило доклад, в каком глава денежной разведки при Минфине Мексики Сантьяго Ньето сказал, как картели употребляют криптовалюту в собственной нелегальной деятельности.

«Обычно это происходит последующим образом. На различные банковские счета кладутся суммы до $7 500 (это наибольшая сумма, до которой банки не отмечают сделку). Позже на эти средства покупаются маленькие суммы в биткойнах. Опосля этого их уже можно применять где угодно».

Согласно закону, с 2018 года криптобиржи и обменники должны докладывать о платежах выше $2 800. Так власти желают лучше реагировать на вычисление причастных к нелегальной деятельности.

Благодаря введению закона, правоохранители смогли арестовать Хектора Ортиса, фаворита кибер взломщиков Bandidos Revolution Team, когда он приобретал Bitcoin на значимые суммы. Его местопребывание смогли вычислить через сотовую связь.

Роландо Росас, глава отделения кибер-расследований Генеральной прокуратуры, сказал Reuters о острой нехватке людей:

«120 служащих не управляются с количеством сигналов от крипто-площадок. У нас приблизительно четверть от нужного количества профессионалов».

В докладе АНБ США отмечено существенное уменьшение размера изъятых средств в фиатной валюте от деятельности с наркотиками. С 2011 года по 2019 сумма уменьшилась с 741 млн. баксов до 234 млн. Предположительно, такое существенное понижение разъясняется внедрением криптовалют для «отмывания» средств.

Подписывайтесь на BitNovosti в Telegram.

Author: Anonim