На пресс-конференции в среду Министерство юстиции США объявило, что арестован Анатолия Легкодымова, основателя криптографической биржи Bitzlato, якобы за обработку более 700 миллионов долларов незаконных средств.

«В одночасье Департамент работал с ключевыми партнерами здесь и за рубежом, чтобы разрушить Bitzlato, базирующуюся в Китае машину по отмыванию денег, которая подпитывала высокотехнологичный криминальный актив, и арестовать ее основателя, гражданина России Анатолия Легкодымова», — сказала заместитель генерального прокурора Лиза. О. Монако. «Сегодняшние действия посылают четкий сигнал: нарушаете ли вы наши законы из Китая или Европы — или злоупотребляете нашей финансовой системой с тропического острова — вы можете ожидать ответа за свои преступления в зале суда Соединенных Штатов».

По данным Министерства юстиции, Bitzlato разрешила пользователям торговать криптовалютами без подтверждения их личности. Зарегистрированная в Гонконге биржа объявила клиентам, что «никаких селфи, никаких паспортов». [are] Правительство заявило, что отсутствие процедуры «знай своего клиента» превратило Bitzlato в рассадник преступной деятельности.

Государственные регуляторы США принимают жесткие меры в отношении криптопространства. Coinbase, одна из самых популярных криптобирж, недавно была оштрафована регулирующими органами штата Нью-Йорк на 50 миллионов долларов за непроведение надлежащей проверки биографических данных. Согласно государственный депозит, Coinbase наняла сторонних подрядчиков для обработки невыполненной работы из более чем 100 000 непроверенных уведомлений о мониторинге транзакций, но Coinbase не смогла провести меры по контролю качества, поэтому оказалось, что большая часть этой контрактной работы была пронизана ошибками. В результате этих ошибок регуляторы написали, что Coinbase не сообщила властям о потенциальных случаях отмывания денег, незаконного оборота наркотиков и деятельности CSAM.

Тем временем основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид был арестован по федеральным обвинениям в обмане инвесторов после того, как его компания стоимостью 32 миллиарда долларов рухнула и объявила о банкротстве. Бэнкман-Фрид продолжает утверждать, что он невиновен, и даже начал Substack, чтобы защитить себя, хотя его бывшие партнеры, такие как соучредитель FTX Гэри Ван и генеральный директор Alameda Кэролайн Эллисон, признали себя виновными по федеральным обвинениям.

Такие события, как крах FTX, потрясли криптоиндустрию, но много времени крипто инсайдеры казалось, не знал, что такое Bitzlato до объявления Министерства юстиции. Согласно данным кошелька, известным Arkham, инструменту криптоаналитики, кошельки, связанные с Bitzlato, содержат чуть более 11 000 долларов; на пике своего развития на их долю приходилось более 6 миллионов долларов, что делало Bitzlato очень небольшим игроком в отрасли.

ЧИТАТЬ  Роскошная мода встречается с блокчейном в Syky, платформе web3, поддерживаемой Seven Seven Six

В случае признания виновным Легкодымову может грозить до пяти лет лишения свободы.

«ФБР и наши партнеры по-прежнему твердо привержены делу защиты рынков криптовалюты — как и любого финансового рынка — от незаконной деятельности», — сказал Майкл Дж. Дрисколл, помощник директора офиса ФБР в Нью-Йорке. «Сегодняшнее действие должно служить примером этой приверженности, поскольку теперь Легкодымов сталкивается с последствиями своих действий в нашей системе уголовного правосудия».



Source

от admin