Минюст США обвинил участников наркокартеля в покупке поддельных паспортов за USDT

Создатель Victoria Grain Министерство юстиции США обвинило шестерых участников латиноамериканского наркокартеля в попытке дачи взятки южноамериканским бюрократам в USDT.

Согласно обвинению Минюста США, шестеро арестованных китайских людей, живущих в Латинской Америке и США, отмывали многомиллионные суммы для наркокартеля в течение 12 лет. Предполагается, что они продавали наркотик на парковках и в гостиницах, а приобретенные средства «распыляли» меж банковскими счетами, также вкладывали их в бизнес и казино. 

На преступников вышел особый агент Управления по борьбе с наркотиками США (DEA), работавший под прикрытием. Он предложил одному из злоумышленников приобрести южноамериканский паспорт за $150 000, сказав, что имеет нужные связи в правительстве США. Но для того, чтоб провернуть сделку, требовалась предоплата $10 000.

Правонарушитель согласился выслать «аванс» в стейблкоине Tether. По данным Министерства, для оплаты поддельных документов злодей сделал четыре транзакции, переведя агенту 1000 USDT и 4000 USDT, другие он выслал в баксах США. За продажу наркотиков, отмывание средств, дачу взятки и попытку фальсифицировать документы правонарушителям угрожает от 10 лет лишения свободы. Не считая того, трибунал хочет взыскать с их как минимум $30 млн.

Напомним, что в прошедшем месяце Министерство юстиции США конфисковало $6.5 млн у контрабандистов и операторов веб-сайтов по продаже наркотиков в даркнете, а в августе изъяло у 3-х террористических групп криптовалюты на сумму наиболее $2 млн.

Источник

Author: Zero