Обслуживала клиентов в Крыму: Казначейство США оштрафовало криптокомпанию BitGo

31.12.2020, 12:22 0 0 Фото: BitGo/Facebook

Управление по контролю за зарубежными активами Казначейства США (OFAC) оштрафовало компанию по хранению криптовалют и оператора кошельков BitGo за сервис клиентов из находящихся под санкциями регионов, в том числе и оккупированного Крыма. О этом докладывает пресс-служба OFAC. 

«BitGo не проявила должную осмотрительность при перекрытии кошельков юзеров в Крыму, на Кубе, в Иране, Судане и Сирии», – говорится в сообщении.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес анонсы

Всего, юзеры кошельков из регионов под санкциями провели 181 трансакцию на сумму $9 127.

BitGo признала свою оплошность, что позволило компании избежать большого штрафа. Управление Казначейства учло согласие компании идти на сотрудничество и ограничило сумму штрафа в $98 830.   

Таковым образом, BitGo избежал штатского штрафа, если б дело было передано в трибунал. В данном случае компания могла заплатить от $183 000 до $53 млн.

Регулирующие органы США ужесточают требования к компаниям, работающими с виртуальными валютами. В конце декабря Казначейство опубликовало советы, требующие от денежных учреждений, работающих с криптовалютами, знать личности юзеров кошельков, с которыми они проводят операции.

  • 10 сентября 2020 года Управление по контролю за зарубежными активами министерства денег США оштрафовало на $583 000 Deutsche Bank Trust Company Americas за сервис платежей 2-ух компаний, находящихся в санкционном перечне из-за аннексии Крыма. 
  • 5 декабря прокуратура Крыма открыла уголовное создание против представителей австрийского строительного бюро Coop Himmelblau, которое участвует в строительстве оперного театра в оккупированном Россией Севастополе. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: лишь принципиальное

Источник

Author: Anonim