Устроитель криптовалютной пирамиды Control Finance выплатит $572 млн — Bits Media

Создатель Николай Бондарчук Окружной трибунал Южного окрестность Нью-Йорка обязал устроителя криптовалютной жульнической схемы Control Finance выплатить $143 млн возмещения убытков и провозгласил штраф в размере $429 млн.

Еще в 2019 году Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала в трибунал на Бенджамина Рейнольдса (Benjamin Reynolds) из Англии, обвинив его в разработке жульнической схемы по торговле биткоинами. Но обвиняемый так никогда и не возник на заседаниях суда, потому решение было вынесено без его присутствия.

CFTC обвинила Рейнольдса в использовании сайта, соц сетей и рекламы при помощи электрической почты для вербования клиентов в свою фирму Control Finance. В рекламе основоположник схемы обещал прибыль от торговли криптовалютами и давал информацию, что в компании трудится целый штат трейдеров. Ему удалось собрать 22 190.5 BTC, что на тот момент составляло $143 млн.

По данным регулятора, Рейнольдс не совершал сделок в пользу клиентов, а все депозиты оставил для себя. Он давал информацию представителям CFTC, что возвратит биткоины клиентам, но так этого и не сделал. Кроме возмещения и штрафов трибунал воспретил Рейнольдсу вести торговлю на рынках, регулируемых CFTC, или регистрировать какие-либо компании у регулятора.

Напомним, что не так давно регулятор штата Техас воспретил деятельность жульнической компании Delta Crypt Limited, которая маскировалась под криптовалютную биржу Binance.

Источник

Author: Zero