Основоположники оператора криптовалютных платежей Payza осуждены за отмывание $250 млн

Создатель Adem Основоположники оператора криптовалютных платежей Payza приговорены к тюремному заключению и конфискации активов на сумму $4.5 млн за нарушение федеральных законов США о валютных переводах.

Министерство юстиции США заявило, что граждане Канады Фироз Патель (Firoz Patel) и Ферхан Патель (Ferhan Patel) были признаны виноватыми в серии денежных злодеяний, совершенных интернациональным платежным стартапом Payza. Также компания предоставляла услуги для бизнеса по приему и конвертации криптовалют.

Прокуратура сказала, что нелицензированная компания обработала платежи в фиатных валютах и криптовалютах на наиболее чем $250 млн, включая средства, которые были соединены с преступностью. Основоположники оператора криптовалютных платежей Payza признали себя виноватыми. 

Фироз был приговорен окружным трибуналом США в Вашингтоне к 36 месяцам тюремного заключения, а Ферхан – к 18 месяцам. В течение последующих 3-х лет работа компании Payza, также известной как MH Pillars, будет контролироваться властями в рамках назначенного трибуналом испытательного срока.

Напомним, что не так давно трибунал Роттердама приговорил 2-ух обитателей городка Хилверсюм к 2 и 2.5 годам тюремного заключения по обвинению в отмывании средств с внедрением биткоинов. Не считая того, в сентябре обладатель биржи RG Coins был арестован за мошенничество и отмывание средств через криптовалюты.

Источник

Author: Zero