Правоохранительные органы Бразилии конфисковала $33 млн по делу о отмывании средств через биржи криптовалют — Bits Media

Создатель Александра Демидова Бразильская правоохранительные органы конфисковала 172 млн реалов ($33 млн) в процессе расследования дела о отмывании средств через местные криптовалютные биржи. Наименования бирж не раскрываются.

Правоохранительные органы Бразилии провели операцию «Exchange» в Сан-Паулу и Диадеме. Согласно официальному заявлению, судебные органы санкционировали замораживание счетов и арест активов у 2-ух лиц и 17 компаний. В процессе расследования было конфисковано $33 млн, приобретенных от криминальной деятельности. Имена людей и наименования компаний не раскрываются.

Расследование показало, что криптовалютные биржи брали и продавали BTC фиктивным компаниям, сделанным для облегчения доступа их создателей к банковской системе. За 5 месяцев одна из бирж сделала сделку с криптоактивами на $1.93 млн с шестью фирмами, а восемь остальных фиктивных компаний заполучили криптовалюту на $2.9 млн за этот же период.

Как утверждают правоохранители, биржи не инспектировали законность работы организаций либо происхождение транзакций. Не считая того, биржи действовали от имени криминальной организации, занимающейся отмыванием средств через криптовалюты. По данным расследования, средства переводились офшорным компаниям, а потом ворачивались в страну методом имитации сделок купли-продажи либо оказания услуг.

Предварительное следствие показало, что компании проводили меж собой большие транзакции, а потом направляли средства посредникам, которые брали криптоактивы и передавали закрытые ключи своим клиентам.

Напомним, что посреди месяца английская правоохранительные органы конфисковала криптоактивы стоимостью наиболее £180 млн (около $250 млн). Это самая большая конфискация такового рода в Англии и одна из самых больших в мире.

Источник

Author: Zero