Росфинмониторинг: самые пользующиеся популярностью криптовалюты у преступников — BTC, ETH и XMR — Bits Media

Создатель Adem Заместитель директора Росфинмониторинга заявил, что ведомство фиксирует факты использования криптоактивов для криминальных целей. Cамые пользующиеся популярностью криптовалюты у преступников — BTC, ETH и XMR.

Согласно публикации ТАСС, заместитель директора Федеральной службы по денежному мониторингу Герман Негляд произнес, что ведомство фиксирует случаи использования криптовалют в Рф в криминальных целях, в том числе, для финансирования терроризма. Для этого Росфинмониторинг сотрудничает с регуляторами остальных государств.

«Что касается финансирования терроризма, да, такие факты и опасности нами фиксируются. Мы интенсивно взаимодействуем с подразделениями денежных разведок зарубежных стран по сиим нюансам. У Росфинмониторинга порядка 100 соглашений, в том числе и со странами Европы».

По словам Негляда, более пользующиеся популярностью у русских преступников криптоактивы — BTC, ETH и XMR. Они употребляются «в целом для криминальных целей, не только лишь для финансирования терроризма», отмечает замдиректора Федеральной службы по денежному мониторингу.

Как докладывает Regnum, на данной для нас недельке Негляд также выступил на заседании Комитета Гос думы по денежному рынку в рамках подготовки к отчету правительства РФ. На заседании он сказал, что Росфинмониторинг планирует добавочно выслеживать операции, последующие опосля конвертации криптовалют в рубли. Он произнес:

«Банки уже стали уделять свое внимание на обменные операции, другими словами когда они лицезреют, что пришла операция опосля обмена виртуальных активов на твердую валюту, они уже стали оценивать их и докладывать нам о этих операциях».

С октября 2021 года Центральный банк вместе с ведомством представит отдельный код и выделит такие подозрительные транзакции в отдельную группу. Это дозволит «еще более ориентировать классические денежные университеты на эту делему».

В феврале сделалось понятно, что Росфинмониторинг разработал сервис для отслеживания криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн», который дозволяет выслеживать и рассматривать криптовалютные транзакции, также идентифицировать участников операции.

Источник

Author: Zero