СМИ: биржа Bithumb закончила обслуживать трейдеров из 21 страны

Создатель Victoria Grain Южнокорейская криптовалютная биржа Bithumb закончила обслуживать трейдеров из 21 страны в связи с ужесточением мер по борьбе с отмыванием средств в рамках директивы FATF.

Как докладывают местные СМИ, биржа Bithumb воспретила трейдерам из 21 страны открывать новейшие учетные записи и заморозила уже имеющиеся аккаунты юзеров. Эти деяния были реализованы с целью соблюдения требований Группы разработки денежных мер борьбы с отмыванием средств (FATF), также для улучшения защиты инвесторов и увеличения прозрачности криптовалютного рынка.

Данные меры задели трейдеров из государств, включенных в перечень «усиленного мониторинга» FATF за бездействие в борьбе с финансовыми злодеяниями, также государств, которые числятся юрисдикциями с высочайшим уровнем риска. Иран и Северная Корея попали в «темный перечень» FATF за поддержку финансирования терроризма и отмывание средств. Еще 19 стран, в том числе Йемен, Сирия, Пакистан и Ботсвана, помещены в «сероватый перечень», так как они числятся неопасным «плацдармом» для ведения схожей деятельности.

Кроме остального, биржа ужесточит требования к процедуре KYC. Для этого Bithumb вместе с компанией Octa Solution разработали инструменты по борьбе с отмыванием средств через криптовалюты. Bithumb также употребляет решения, выставленные аналитической компанией Chainalysis и компанией Dow Jones Risk & Compliance, создающей решения для управления рисками.

Сначала года возникла информация, что игровая компания Nexon, дочернее подразделение южнокорейской вкладывательной компании NXC, готова приобрести биржу Bithumb за $460 млн. Позже сотрудник Nexon опроверг эти заявления. Меж тем, слухи о продаже акций Bithumb возобновились – южноамериканский вкладывательный банк JP Morgan и оператор Чикагской фондовой биржи CME Group ведут переговоры о приобретении контрольного пакета акций Bithumb.

Источник

Author: Zero