СМИ: Минюст США вместе с IRS изучат деятельность Binance Holdings — Bits Media

Создатель Николай Бондарчук Как докладывает издание Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ситуацией, Министерство юстиции и Налоговая служба США интересуются деятельностью криптовалютной биржи Binance.

Ведомства изучат работу Binance Holdings Ltd на предмет роли в нелегальной деятельности, в том числе отмывании средств и грехах в сфере налогообложения. IRS и Минюст запрашивают информацию о деятельности биржи у людей, знакомых с «внутренней кухней» компании.

Отметим, что Binance Holdings зарегистрирована на Каймановых островах и имеет кабинет в Сингапуре, хотя, по иным данным, он уже был закрыт. При всем этом центральной штаб-квартиры у Binance нет – в составе биржи работают 10-ки разных компаний и компаний.

Пресс-секретарь Binance Джессика Юнг (Jessica Jung) выделила, что биржа старается решить любые вопросцы, возникшие у регуляторов, но не предоставила какой-нибудь подробной инфы.

«Мы весьма серьезно относимся к нашим юридическим обязанностям и сотрудничаем с регулирующими и правоохранительными органами. Мы много работали над созданием действенной программки соответствия требованиям регуляторов, которая включает принципы противодействия отмыванию доходов, также инструменты по отслеживанию и предотвращению подозрительной активности», – произнесла Юнг.

Напомним, что не так давно у регуляторов Гонконга и Германии появились вопросцы к бирже Binance в связи с продажей токенов-акций на площадке.

Источник

Author: Zero