США возвращаются к новым способам наказания российских олигархов за войну
ВАШИНГТОН (AP) — Соединенные Штаты предприняли новую агрессивную попытку причинить боль экономике России и особенно ее олигархам с намерением помешать вторжению Кремля в Украину.
От министерства финансов до министерства юстиции США сосредоточили свои усилия на усилиях по законной ликвидации собственности российских олигархов, распространении финансовых санкций на тех, кто способствует уклонению от санкций, и закрытии лазеек в законе, которые позволяли олигархам использовать подставные компании для прохода финансовая система США.
Эндрю Адамс, режиссер КлептоЗахват Целевая группа, призванная усилить экономические ограничения в Соединенных Штатах, наложенные на Россию и ее миллиардеров, сообщила Associated Press, что группа уделяет первоочередное внимание своим усилиям по выявлению тех, кто помогает россиянам уклоняться от санкций и нарушать экспортный контроль.
«Эти сети незаконных закупок будут продолжать занимать все большую часть нашего трафика», — сказал Адамс, который также является помощником заместителя генерального прокурора.
Согласно отчету Министерства финансов, опубликованному на прошлой неделе, к настоящему времени во всем мире заблокировано или заморожено более 58 миллиардов долларов активов россиян, находящихся под санкциями. Это включает в себя две роскошные яхты стоимостью 300 миллионов долларов каждая в Сан-Диего и Фиджи, а также шесть объектов недвижимости в Нью-Йорке и Флориде стоимостью 75 миллионов долларов, принадлежащих олигарху, находящемуся под санкциями. Виктор Вексельберг.
США начали попытки он наказывает своих товарищей и управляющих капиталом олигархов — в деле Вексельберга федеральный суд Нью-Йорка предъявил обвинение Владимиру Воронченко после того, как он помог сохранить имущество Вексельберга. В феврале ему было предъявлено обвинение в заговоре с целью нарушения и уклонения от санкций США.
Дело координировалось через группу KleptoCapture.
«Я думаю, что быть посредниками в санкциях может быть весьма эффективно», — сказал Адамс, назвав их «профессиональными посредниками в обходе санкций».
Февральское исследование, проведенное учеными Дартмутского университета, показало, что преследование нескольких ключевых управляющих капиталом нанесет России гораздо больший ущерб, чем санкции против олигархов по отдельности.
Другие попытки причинить боль российской экономике связаны с попытками ликвидировать яхты и другое имущество российских олигархов и Кремля, превратив их в наличные в пользу Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский уже давно призывает к передаче российских активов Украине, а бывший чиновник администрации Байдена Далип Сингх. заявил Банковскому сенату Комитет 28 февраля заявил, что потеря Россией миллиардов активов, принадлежащих Соединенным Штатам, «это то, к чему мы должны стремиться».
Сингх предложил, чтобы Соединенные Штаты «использовали резервы, которые мы связали в ФРБ Нью-Йорка, перевели их Украине и разрешили использовать их в качестве залога для сбора денег». Он руководил программой санкций Белого дома в отношении России, когда был советником по национальной безопасности по международной экономике.
Адамс сказал, что целевая группа KleptoCapture прилагает усилия по продаже яхт и другого имущества россиян, несмотря на юридические трудности с превращением имущества, доступ владельцев которого заблокирован, в утерянное имущество, которое правительство может конфисковать и продать в интересах Украины.
Он подчеркнул, что Соединенные Штаты действуют в рамках верховенства закона. «Отчасти это означает, что мы не собираемся брать активы, которые не полностью, полностью утрачены в результате судебного разбирательства, и начинать их конфискацию без законных оснований», — сказал Адамс.
Он добавил, что рабочая группа «добилась успеха в работе с Конгрессом и людьми из исполнительной власти, чтобы получить разрешение на перевод части потерянных средств в Государственный департамент».
В четверг министерство финансов заявило, что правительство «расчищает путь» для отправки 5,4 млн долларов из конфискованных средств в качестве иностранной помощи Украине.
Кроме того, по словам чиновников, усиление законов, которые служат лазейками для уклоняющихся от санкций, также будет приоритетом для федеральных ведомств.
Планируется создание сети по борьбе с финансовыми преступлениями при Министерстве финансов. устанавливать правила для решения проблемы использования рынка недвижимости США для отмывания денег, включая требование о раскрытии истинного владельца недвижимости.
Стивен Тиан, директор по исследованиям в Йельском институте руководителей высшего звена, который отслеживает выход бизнеса из России, сказал, что новое правило в отношении недвижимости давно назрело.
«Могу отметить, что это характерно не только для российских олигархов. Как вы знаете, на рынке недвижимости в Соединенных Штатах используются подставные компании», — сказал Тиан.
Эрика Ханичак, директор по связям с правительством некоммерческой организации FACT Coalition, которая продвигает корпоративную прозрачность, призвала администрацию ввести правило в действие к концу марта, когда Соединенные Штаты вместе с правительствами проведут второй Саммит за демократию. Коста-Рика, Нидерланды. , Южная Корея и Замбия.
«Мы рассматриваем это как возможность для Соединенных Штатов продемонстрировать лидерство не только в борьбе с коррупцией за рубежом, но и в том, что касается нашего собственного «заднего двора» и устранения пробелов в нашей системе, которые способствуют коррупции внутри страны», — сказал он.
