США ввели санкции против 2-ух россиян за кражу криптовалюты на $16,8 млн

Минфин США растолковал включение Дмитрия Карасавиди и Данилы Потехина в санкционный перечень ролью в фишинговой кампании в 2017 и 2018 годах, направленной на американских людей.

Управление по контролю над зарубежными активами (OFAC) Министерства денег США выдвинуло обвинения против 2-ух россиян. OFAC утверждает, что они присвоили выше $16,8 млн в криптовалюте методом обмана клиентов 3-х неназванных криптобирж. Дмитрий Карасавиди и Данила Потехин добавлены в санкционный перечень за злодеяния в сфере кибербезопасности, говорится на веб-сайте ведомства.

По данным Минфина США, Карасавиди — москвич, родился в 1985 году. Потехин также известен как Сергей Киреев и под ником cronuswar, уроженец Воронежа 1995 года рождения. В идентификационной инфы по россиянам на веб-сайте ведомства кроме обычных данных о месте проживания и номеров паспортов указаны данные криптовалютных кошельков. Иной инфы в открытом доступе о россиянах нет.

«Лица, которые управляли данной для нас схемой, околпачивали американских людей, компании и остальных лиц, крадя виртуальную валюту с их счетов», — заявил министр денег Стивен Мнучин.

Минфин растолковал включение россиян в санкционный перечень ролью в фишинговой кампании в 2017 и 2018 годах. OFAC утверждает, что Потехин регистрировал домены, идентичные с адресами криптобирж. Юзеры вводили свои данные, которые потом использовались для кражи средств. Карасавиди занимался отмыванием средств, приобретенных криминальным методом. США включили в санкционные списки адреса в блокчейнах Bitcoin, Ethereum, Monero, Litecoin, Zcash, Dash, Bitcoin Gold и Etheerum Classic.

Подписывайтесь на BitNovosti в Telegram.

Author: Anonim