Трибунал над «теневым банкиром» Реджи Фаулером назначен на 2022 год — Bits Media

Создатель Демури Гойтиев Суд в отношении Реджи Фаулера — предполагаемого оператора незаконного банка, работавшего с Bitfinex и Tether, назначен на февраль 2022 года.

Реджинальд  Фаулер (Reginald Fowler) признан обвиняемым и оператором теневого банка, который оказался в центре споров в суде против IFinex — материнской компании биржи Bitfinex — и эмитента стейблкоинов Tether.

Согласно судебным документам от 4 августа, арбитр Южного окрестность Нью-Йорка Эндрю Картер (Andrew L. Carter) провозгласил дату судебного разбирательства на 14 февраля 2022 года. Федеральная прокуратура предъявила обвинения 60-летнему Реджинальду Фаулеру и 36-летнему Равиду Йосефу (Ravid Yosef) в том, что они причастны к «незаконному банковскому бизнесу» Crypto Capital и скрывали настоящее происхождение сотен миллионов баксов.

Прокуратура США утверждает, что Фаулер, через проведение обменных операций с криптовалютами, занимался легализацией криминальных доходов колумбийских наркокартелей. Фаулер арестован 30 апреля, Йосеф прячется от правосудия. Обвиняемым угрожает наказание до 30 лет лишения свободы.

Судебное разбирательство меж Bitfinex и Tether, в каком IFinex винили в обмане клиентов и использовании баксовых резервов стейблкоина для покрытия убытков в размере $850 млн баксов, было урегулировано в феврале этого года. Компаниям было приказано выплатить штрафы в размере $18.5 млн и закончить торговые операции в Нью-Йорке.

Источник

Author: Zero