Таможня Южной Кореи выявила нелегальные криптовалютные транзакции на $1.48 миллиардов — Bits Media

Создатель Николай Бондарчук В рамках кампании по выявлению нелегальных транзакций с криптовалютами, развернутой Таможенным управлением Южной Кореи, 33 гражданина страны попали в поле зрения правоохранительных органов.

Кроме таможни Южной Кореи в программке участвовали и остальные ведомства страны. В рамках расследования операций с криптовалютами на 14 людей страны прокуроры завели уголовные дела, еще 15 человек были оштрафованы, а в отношении четырех ведется расследование.

По данным правоохранительных органов, приблизительно половина из озвученной суммы, $710 млн, соединены с нелегальным обменом валют. Фигуранты таковых сделок передавали большие суммы третьим лицам опосля обмена на криптовалютных биржах. Это весьма похоже на отмывание средств. Чуток наименее $700 млн соединены с подделкой платежных деклараций для покупки криптовалют за границей. Оставшиеся средства были применены с выпущенных в Южной Корее банковских карт для покупки криптовалют за рубежом.

Так, в одном из случаев, обладатель денежного обменника сделал 17 000 сделок по передаче средств, приобретенных с местных криптовалютных бирж. Сумма составила около $280 млн. Он и три его сообщника ожидают передачи в трибунал дела о нарушении Закона о обмене валют.

В другом случае студент института получил штраф в размере $150 000. Он заработал практически $200 000 на торговле криптовалютами, но подделал данные о источнике дохода.

Напомним, что на данный момент в Южной Корее идет масштабная кампания по ужесточению регулирования криптовалютной сферы. Так, банки страны сейчас не могут оказывать услуги криптовалютным биржам, которые не соблюдают правила KYC и AML. Не считая того, регуляторы требуют, чтоб местные биржи убирали со собственных площадок определенные криптовалюты, которые, по воззрению регулятора, не соответствуют требованиям по прозрачности транзакций.

Источник

Author: Zero