В даркнете возник инструмент для проверки «чистоты» BTC перед их обналичиванием — Bits Media

Создатель Александра Демидова Новейший инструмент Antinalysis, распространяемый в даркнете, дозволяет правонарушителям инспектировать «чистоту» BTC перед их переводом на биржи. Аналитики Elliptic говорят, что инструмент неэффективен.

Компания Elliptic сказала в собственном блоге о возникновении в даркнете новейшего инструмента для аналитики BTC Antinalysis. По воззрению сооснователя аналитической конторы Elliptic Тома Робинсона (Tom Robinson), инструмент Antinalysis, возможно, был сотворен админом рынка даркнета, чтоб посодействовать торговцам отмывать приобретенные криминальным методом биткоины.

Инструмент анализирует BTC и предоставляет отчет о происхождении всякого биткоина и уровнях риска относительно его хранения. Биткоины, приобретенные на рынках даркнета, через программы-вымогатели и кражи помечаются как имеющие «экстремальный риск», тогда как BTC с бирж и не так давно добытые монеты классифицируются как криптоактивы «без риска».

«Оценка помогает правонарушителям найти, как велика возможность того, что криптовалютные биржи будут помечать их криптоактивы как криминальный доход», – написал Робинсон.

Antinalysis работает на Tor – веб-браузере, направленном на конфиденциальность, который обеспечивает доступ к даркнету. Создание отчета о рисках стоит около $3. Elliptic протестировала инструмент и нашла, что он плохо описывает связь биткоинов с главными рынками даркнета.

«Это логично – обеспечение четкой аналитики блокчейна просит значимых инвестиций в технологии и сбор данных в течение долгого периода времени», – отметил Робинсон.

Анализ инструмента, проведенный профессионалом по сохранности Брайаном Кребсом (Brian Krebs), указывает, что результаты, предоставленные Antinalysis, совпадают с плодами AMLBot – программного обеспечения для обнаружения попыток отмывания средств. Это гласит о том, что правонарушители сделали инструмент на базе API AMLBot.

Робинсон считает, что создатель Antinalysis был одним из разрабов Incognito Market – торговой площадки в даркнете, специализирующейся на продаже наркотиков. Incognito Market, запущенный в конце 2020 года, воспринимает платежи в BTC и XMR. По словам Робинсона, создание Antinalysis указывает, как трудно правонарушителям обналичить свои доходы в BTC.

Невзирая на трудности с отмыванием криминальных доходов в криптовалютах, ранее злодеям это удавалось. Сначала года аналитики Chainalysis сказали, что в 2020 году правонарушители отмыли через протоколы DeFi криптоактивы на $34 млн. В прошедшем году CipherTrace опубликовала подробный анализ того, как северокорейская группа взломщиков Lazarus отмыла украденные криптоактивы наиболее чем на $100 млн, обходя проверки KYC на криптовалютных биржах.

Источник

Author: Zero