В Грузии арестованы устроители схемы по отмыванию средств через криптовалюты — Bits Media

Создатель Николай Бондарчук Грузинские правоохранительные органы арестовали 11 человек, подозреваемых в организации отмывания больших сумм через криптовалюты. Им удалось обналичить наиболее 620 000 евро, также приобрести авто и недвижимость.

Схема была организована еще в весеннюю пору 2019 года, при этом зачинателем криминальной группировки стал гражданин Израиля. Он набрал сообщников, и группа занималась обманом людей разных стран и присвоением их средств. Потом средства отмывались через криптовалюты и легализировались. Приобретенные на криминальные доходы авто и недвижимость были изъяты, также был арестован счет устроителя, на котором хранилось около 2 млн лари ($580 000).

Следствием установлено, что устроители обращались к гражданам забугорных государств, в том числе Германии, Австрии, Китая, Нидерландов и Норвегии, с предложением приобрести криптовалюты. Но потом средства оказывались на счетах жуликов.

Участники жульнической схемы инкриминируются по статье «нелегальное получение-хранение-использование индивидуальных данных организованной группой, нелегальное присвоение больших валютных сумм, принадлежащих зарубежным гражданам, также легализация (отмывание) нелегальных доходов в особо большом размере». Им угрожает от 9 до 12 лет кутузки.

Посреди марта в США были арестованы устроители нелегальной криптовалютной биржи — они предоставляли услуги по обмену фиатной валюты на криптоактивы, а оборот биржи превысил $10 млн.

Источник

Author: Zero