В Испании арестован устроитель криптовалютной пирамиды на $1 миллиардов

Создатель Adem Правоохранительные органы Испании арестовала оператора криптовалютной арбитражной конторы Arbistar 2.0, которая, по утверждению правоохранительных органов, являлась криптовалютной пирамидой на $1 миллиардов.

Как докладывает La Provincial, устроитель криптовалютной схемы Сантьяго Фуэнтес (Santiago Fuentes) был задержан на Тенерифе и ему были предъявлены официальные обвинения в финансовом мошенничестве и отмывании средств. 

По данным Tulip Research, веб-сайт Фуэнтеса обслуживал около 120 000 юзеров, которые вложили 40 000 BTC в бота для арбитражной торговли. В общей трудности в криптовалютную схему Arbistar 2.0 были вложены BTC, эквивалентные $1 миллиардов. 

Инвесторы начали инкриминировать платформу в мошенничестве в прошедшем месяце, когда Фуэнтес заявил, что «компьютерная ошибка» помешала выводу активов торговыми ботами и убила наиболее четверти средств. Tulip заявила, что связывает некие деяния Arbistar 2.0 по выводу активов с рынком даркнета Hydra. 

Компания именовала нередкие выплаты процентов за внедрение криптоактивов (до 1% в денек) и ограниченные способности вывода средств (лишь по выходным) элементами «традиционной пирамиды». Ранее Фуэнтес опровергал обвинения в мошенничестве либо банкротстве Arbistar 2.0.

Не так давно правоохранительные органы индийского района Малапуррам начала расследование в отношении обладателя 3-х криптовалютных компаний, призывавшего инвестировать в криптовалюту Morris Coin. Не считая того, в сентябре руководителю криптовалютной пирамиды Argyle Coin, предлагавшей инвестиции в алмазы, были предъявлены обвинения в мошенничестве.

Источник

Author: Zero