В Китае начался трибунал над внебиржевым трейдером Чжао Дуном — Bits Media

Создатель Николай Бондарчук В суде окрестность Сиху китайского городка Ханчжоу начался трибунал над внебиржевым трейдером Чжао Дуном. Вкупе со собственной командой он инкриминируется в «содействии Веб-преступности».

Согласно законам Китая, «содействие преступности в Вебе» значит предоставление информационных технологий, в том числе доступа в Веб, хранилищ инфы, телекоммуникационных способностей, рекламы и обработки платежей, заранее зная, что технологии будут употребляться для нелегальной деятельности. В случае обвинительного приговора, Чжао Дун (Zhao Dong) может получить штраф и до 3-х лет кутузки.

Внимание к суду обосновано тем, что Чжао Дун — одна из более узнаваемых личностей в китайской криптовалютной промышленности. Он пару лет возглавлял крупнейшую внебиржевую площадку для торговли цифровыми активами. Также он запустил стартап RenrenBit по выдаче кредитов в криптовалютах.

По непроверенной инфы, дело Дуна быть может соединено с отмыванием средств на $7 миллиардов. Идет речь о схеме под заглавием Day Day Up, которая начала работу в 2019 году и завлекла наиболее 70 000 клиентов, а позднее подключила поддержку USDT. Может быть, конкретно команда Дуна отвечала за обработку платежей в криптовалютах.

В таковых схемах, которые в Китае получили заглавие «Paofei», устроители запускают приложение. Юзеры регистрируются в нем и предоставляют доступ к своим счетам в AliPay и WeChat, через которые обладатели платформы проводят платежи и отмывают средства. Юзеры за это получают определенное вознаграждение. На теоретическом уровне, за «содействие интернет-преступникам» может попасть под трибунал хоть какой юзер таковых приложений.

Напомним, что по сообщениям СМИ Дуна задержали в летнюю пору 2020 года. При всем этом говорилось, что внебиржевые трейдеры должны только способствовать расследованиям. Но по сообщению компании, тогда основоположник RenrenBit не был арестован.

Источник

Author: Zero