В США арестованы шестеро обвиняемых в организации нелегальной криптовалютной биржи — Bits Media

Создатель Николай Бондарчук Шестеро обитателей штата Нью-Гемпшир были арестованы во вторник по обвинению в организации нелицензированной криптовалютной биржи, мошенничестве и отмывании средств.

Согласно обвинению, шестеро обитателей Нью-Гемпшира организовали нелегальный бизнес по обмену фиатной валюты на цифровые активы в 2016 году. Они получали прибыль с комиссий за обмен, который осуществлялся через криптоматы, расположенные в штате. В общей трудности было обменено наиболее $10 млн.

Обвинения были предъявлены Яну Фриману (Ian Freeman), ранее известному как Ян Бернард (Ian Bernard), Коллину Фордхэму (Colleen Fordham), Рене Спинелле (Rene Spinella), Эндрю Спинелле (Andrew Spinella), Ричарду Полу (Richard Paul) и Арии ДиМеццо (Aria DiMezzo), ранее использовавшему имя Джеймс Бейкер (James Baker).

Для вербования клиентов они употребляли сайты. Правоохранительные органы подчеркивают, что обвиняемые целенаправленно нарушали федеральные законы и правовые нормы. Для сокрытия источников средств некие из их открывали счета в банках и представляли средства как религиозные пожертвования, а сами выдавали себя за работников религиозной организации.

Напомним, что ранее сооснователь биржи криптовалютных деривативов BitMEX Бен Дело (Ben Delo), обвиняемый в нарушении Закона о банковской тайне, добровольно сдался властям США. Вообщем, позже он был отпущен под залог в $20 млн.

Источник

Author: Zero