Обладатель биржи RG Coins арестован за мошенничество и отмывание средств через криптовалюты

Создатель Victoria Grain Трибунал признал обладателя криптовалютной биржи RG Coins Россена Иоссифова (Rossen Iossifov) виноватым в мошенничестве, отмывании средств через свою площадку, также содействии киберпреступникам.

По данным Министерства юстиции США, Иоссифов вкупе со своими сообщниками располагали объявления на eBay и остальных торговых площадках о продаже каров, которых по сути у их не было. Чтоб сделать видимость легитимных сделок, мошенники предоставляли своим жертвам поддельные документы и счета от имени компаний, имеющих неплохую репутацию. 

Злоумышленники имели свои колл-центры со службой саппорта, чтоб у покупателей не появлялось никаких подозрений. Приобретенные средства Иоссифов переводил на свою платформу RG Coins и обменивал их на цифровые активы, а потом переводил в офшоры. От действий жуликов пострадали наиболее 900 американских людей.

Также выяснилось, что с сентября 2015 года по декабрь 2018 года управляющий биржи RG Coins сознательно предоставлял услуги группе киберпреступников, которым удалось поменять на площадке BTC на сумму $4.9 млн. Отметим, что биржа была базирована в апреле 2014 года и нацелена на трейдеров из Восточной Европы. 

Иоссифов был арестован федеральными правоохранительными органами США при содействии Румынской Государственной правоохранительных органов и Управления по расследованию организованной преступности. Не считая того, арестованы еще 17 обвиняемых, а трое пособников находятся в бегах.

Напомним, что в прошедшем году ФБР закрыло новостной веб-сайт о рынках даркнета DeepDotWeb за отмывание средств. Та же судьба поняла сервис по «смешиванию» биткоинов Bestmixer.io, который был закрыт Европолом за отмывание наиболее $200 млн.

Источник

Author: Zero