Whitestream: с кошельков биржи Thodex на адреса Kraken переведено наиболее 5 000 BTC — Bits Media

Создатель Николай Бондарчук Аналитическая компания Whitestream нашла, что в период с августа 2020 по февраль 2021 года с кошельков закрывшейся турецкой биржи Thodex на адреса биржи Kraken было переведено около 5 000 BTC.

На момент проведения транзакций общая сумма биткоинов составила $125 млн, а по текущему курсу она составляет наиболее $280 млн. В воззвании Whitestream в израильское Министерство обороны сказано, что транзакции похожи на «вывод средств клиентов». Другими словами, управление Thodex просто украло клиентские средства.

Напомним, что 22 апреля работа турецкой биржи Thodex была остановлена, а средства 391 000 трейдеров пропали. Основоположник площадки подался в бега. Вначале турецкие власти подразумевали, что утраты клиентов биржи превысили $2 миллиардов, но потом оценка была снижена до $102 млн. Это довольно близко к ориентировочной оценке Whitestream.

По словам генерального директора и сооснователя Whitestream Ицика Леви (Itsik Levy), с кошельков, принадлежащих Thodex, средства были ориентированы на промежные адреса, а потом большая часть BTC оказалось на площадке Kraken. По воззрению аналитиков, у этих транзакций быть может «законное», хотя и маловероятное обоснование.

«Это можно было бы разъяснить, если б все операции Thodex проводила через площадку Kraken. Но это очень удивительно».

На текущий момент правоохранительные органы Турции ведет расследование в отношении деятельности биржи Thodex и пропажи клиентских средств.

Источник

Author: Zero