Обитатель Калифорнии арестован за отмывание $13 млн через криптовалюты

Создатель Victoria Grain Обитатель Калифорнии инкриминируется в управлении нелицензированным обменником BTC и остальных криптоактивов, также в отмывании средств. Ему угрожает до 25 лет кутузки.  

Согласно пресс-релизу Министерства юстиции США, Уго Мехиа (Hugo Mejia), обитатель городка Онтарио в южной Калифорнии, управлял обменником криптовалют с мая 2018 года по сентябрь 2020 года. В течение этого периода на платформе было обменяно цифровых активов на сумму $13 млн. 

Обладатель сервиса не зарегистрировал его в Сети по борьбе с финансовыми злодеяниями (FinCEN). Чтоб скрыть свою нелегальную деятельность, Мехиа открыл компании под заглавием Worldwide Secure Communications LLC, World Secure Data и The HODL Group LLC. Собственный бизнес Мехиа рекламировал в Вебе, также встречался с возможными клиентами лично в кафе либо общался с ними через сервисы зашифрованных сообщений.

С мая 2019 года по март 2020 года Мехиа пару раз повстречался с подставным «клиентом», который работал с правоохранительными органами. Он сказал обладателю площадки, что работает с покупателем метамфитамина в Австралии, который покупает наркотики любые 6 недель и перепродает их в разы дороже. Этот клиент, работавший с правоохранительными органами, согласился поменять $82 000 на 14.273 BTC. Всего было проведено 5 транзакций с биткоинами на сумму наиболее $250 000.

В расследовании воспринимала роль Налоговая служба США (IRS). Опосля предъявления обвинений обладателю площадки, он признал вину и отказался от всех нелегально приобретенных активов. В процессе обыска были изъяты серебряные слитки и монеты, разные криптовалюты стоимостью около $95 587 и $230 000 наличными. В марте Мехиа предстанет перед Федеральным окружным трибуналом США. Жителю Калифорнии угрожает до 25 лет лишения свободы.

Напомним, что в ноябре основоположники оператора криптовалютных платежей Payza тоже были арестованы за отмывание средств с внедрением криптовалют. Не считая того, несколько недель вспять обладатель криптовалютной биржи RG Coins был приговорен к 10 годам кутузки за отмывание $5 млн через криптоактивы.

Источник

Author: Zero