Обитатель Нью-Джерси признался в управлении нелицензированным обменником BTC — Bits Media

Создатель Adem Обитатель Нью-Джерси признал себя виноватым в управлении сейчас несуществующим криптовалютным обменником Destination Bitcoin без соответствующей лицензии. Ему угрожает до 5 лет кутузки и штраф $250 000.

Согласно заявлению Министерства юстиции США, 53-летний Уильям Грин (William Green) заявил федеральному арбитре, что нелегально конвертировал средства клиентов в криптовалюту в период с августа 2017 года по февраль 2019 года. На данной недельке он признал себя виноватым в управлении нелицензированным делом по валютным переводам.

Признание вины завершает расследование Налоговой службой США (IRS) в отношении криптовалютного бизнеса Грина, которое началось в декабре 2018 года и привело к возбуждению уголовного дела восемь месяцев спустя. Агенты под прикрытием заключили с Грином сделку, что в итоге привело к аресту.

Министерство юстиции не открывает, сколько BTC Грин купил для собственных клиентов и какова его прибыль от управления нелицензированным обменником. Федеральный закон США просит, чтоб компании, специализирующиеся валютными переводами, получали надлежащие лицензии.

Согласно заявлению, расследование в отношении Грина возглавили особые агенты Налоговой службы и Министерства внутренней сохранности. Оба агентства употребляли аналитические инструменты отслеживания транзакций в блокчейне Биткоина. 

Признание вины тянет за собой наибольшее вероятное наказание в виде 5 лет кутузки и штрафа в размере $250 000. Оглашение приговора назначено на 10 августа 2021 года.

Источник

Author: Zero